恒泰股份:第四届董事会第七次会议决议
公告编号：2021-003 公告编号：2021-003 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2021年2月22日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月12日以电话方式发出 5.会议主持人：李勇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案 1.议案内容： 内容详见公司于2021 年2 月23日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上披露的公司《外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-004） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2021-003 公告编号：2021-003 回避表决情况： 本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第七 次会议决议》。 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 董事会 2021年2月23日 中财网
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