恒泰股份:第四届董事会第七次会议决议

时间：2021年02月23日 23:06:09 中财网

原标题:恒泰股份:第四届董事会第七次会议决议公告

公告编号：2021-003

公告编号：2021-003

芜湖恒泰有色线材股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021年2月22日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年2月12日以电话方式发出
5.会议主持人：李勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：
内容详见公司于2021 年2 月23日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的公司《外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2021-003

公告编号：2021-003
回避表决情况：
本议案不涉及关联关系情况，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第七
次会议决议》。


芜湖恒泰有色线材股份有限公司
董事会
2021年2月23日