恒泰股份:对外投资设立全资子公司
公告编号：2021-004 公告编号：2021-004 芜湖恒泰有色线材股份有限公司关于对外投资设立全资子 公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司的经营发展战略的需要，公司将以现金出资在安徽省芜湖市设立全资子公司 芜湖海勒汽车零部件有限公司（以工商行政管理部门最终核准登记为准），注册资本500万 元，持股比例为100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股 子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。” 公司本次对外投资系 向全资子公司/控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 公司于2021 年2 月22日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于对外投资 设立全资子公司的议案》。见2021年2月23日于全国股份转让系统官网披露的公司《第四 届董事会第七次会议决议公告》，表决结果为同意5 票，反对0 票，弃权0 票。根据公司 章程规定，本次事项无需经过股东大会批准。 公告编号：2021-004 公告编号：2021-004 本次对外投资公司的经营范围：汽车零部件及配件制造；机动车（汽车）零 配件制造；车辆动态监控管理设备制造；车辆定位跟踪设备制造；智能车载设备 制造；车载通信设备制造；车载多媒体广播融合终端制造；车载多传感融合信息 系统制造；车载智能控制器制造；车辆智能操作设备制造；智能科技领域内的技 术开发、技术咨询、技术服务、技术推广；智能控制设备研发；智能化设备安装； 智能机器人的销售；人机交互系统软件及其他智能系统软件销售；智能控制设备 销售；智能控制系统集成；多媒体设计；多媒体应用技术服务；注塑机制造；金 属材料加工、制造；机械零件、零部件加工；有色金属冶炼设备制造；金属丝绳 及其制品制造；金属表面处理及热处理加工；金属物件电镀，抛光、阳极氧化防 腐处理；金属物件着色、雕刻、印花、喷涂；金属物件淬火、磨光、去毛刺、研 磨、焊接；金属物件喷砂清理、滚筒清理、清洗；焊接材料销售；焊接切割服务； 焊接设备销售；模具研发设计；精密模具制造、维修；模具制造；模具销售（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。涉及进入新的领域， 该领域的开拓将助力公司发展战略的实施，进一步提升公司竞争力。 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登 记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 （七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、 典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的基本情况 设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。 2、投资标的基本情况 名称：芜湖海勒汽车零部件有限公司 注册地：安徽省芜湖市鸠江区官陡街道阳天路18号综合楼四层 公告编号：2021-004 公告编号：2021-004 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称出资额或投资金额出资方式认缴/实缴出资比例或持股比例 芜湖恒泰有色线 材股份有限公司 5,000,000货币认缴100% 具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准为准。 三、对外投资协议的主要内容 公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，拓展公司业务，提高公司盈 利能力，以进一步提高公司的市场竞争力和影响力，促进公司持续、稳定发展。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是为了实现公司未来的发展战略，有利于公司的长期发展，但 仍可能存在一定的经营和管理风险，针对潜在的风险，公司将完善管理制度，建 立良好的经营管理团队，以不断适应市场的变化，积极主动地防范上述可能发生 的风险。 公告编号：2021-004 公告编号：2021-004 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司 及股东利益的情形，同时本次对外投资有助于提高公司的市场占有率，有利于提高公司品牌 影响力和核心竞争力。 五、备查文件目录 《芜湖恒泰有色线材股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 芜湖恒泰有色线材股份有限公司 董事会 2021年2月23日 中财网
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