蓝天燃气:河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议
证券代码： 605368 证券简称：蓝天燃气 公告编号： 2021- 008 河南蓝天燃气股份有限公司 第五届董事会第 三 次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一 、 会议召开和出席情况 河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 三 次会议 于 2021年 2月 23日在公司会议室召开， 会议通知于 2021年 2月 18日以邮件的 方式发出。 公司现有董事 9人，实际出席并表决的董事 9人。 会议由公司董事长陈启勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开 符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议情况 会议以举手表决的方式通过了《 关于使用募集资金向全资子公司提供借款的 议案 》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所 （ www.sse.com.cn）及指定媒体上 的《 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 实施募投项目的公告 》 （公告编号： 2021- 007） 。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意票 9票，反对票 0票。弃权票 0票。 三、备查文件 1、 公司 第五届董事会第 三 次会议决议； 2、 独立董事 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 的独立意见 特此公告。 河南蓝天燃气股份有限公司董事会 2021年 2月 24日 中财网
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