蓝天燃气:河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

时间：2021年02月23日 17:06:17 中财网

原标题:蓝天燃气:河南蓝天燃气股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：
605368
证券简称：蓝天燃气
公告编号：
2021-
008





河南蓝天燃气股份有限公司


第五届董事会第
三
次会议决议
公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一
、
会议召开和出席情况


河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
三
次会议
于
2021年
2月
23日在公司会议室召开，
会议通知于
2021年
2月
18日以邮件的
方式发出。

公司现有董事
9人，实际出席并表决的董事
9人。



会议由公司董事长陈启勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



二、会议议案审议情况


会议以举手表决的方式通过了《
关于使用募集资金向全资子公司提供借款的
议案
》


具体内容详见公司披露于上海证券交易所
（
www.sse.com.cn）及指定媒体上
的《
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
实施募投项目的公告
》
（公告编号：
2021-
007）
。



独立董事对本议案发表了同意的独立意见。



表决结果：同意票
9票，反对票
0票。弃权票
0票。



三、备查文件


1、
公司
第五届董事会第
三
次会议决议；


2、
独立董事
关于使用募集资金向全资子公司提供借款
的独立意见





特此公告。







河南蓝天燃气股份有限公司董事会


2021年
2月
24日