兰石重装:兰石重装2021年第一次临时股东大会决议
证券代码： 603169 证券简称： 兰石重装 公告编号： 临 2021 - 017 兰州兰石重型装备股份有限公司 2021 年第 一 次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案： 无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间： 2021 年 2 月 23 日 （二） 股东大 会召开的地点： 兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州 兰石重型装备股份有限公司 6 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份 情况： 1 、出席会议的股东和代理人人数 7 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 689,181,692 3 、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 表决权股份总数的比例（ % ） 65.5425 （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持 情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由 公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书胡军旺出席了会议；公司总经理任世宏、副总经理张凯、 副总经理郭富 永、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师 列席了本次会议 。 二、议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称： 关于申请 2021 年度金融机构综合授信的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） A 股 689,181,692 100 0 0 0 0 2、 议案名称： 关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议 案 审议结果： 通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） A 股 688,562,604 99.91 619,088 0.09 0 0 3、 议案名称： 关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案 审议结果： 通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） 票数 比例（ % ） A 股 8,741,988 100 0 0 0 0 （二） 涉及重大事项， 5% 以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 票数 比例 （ % ） 2 关于为子公司申请 金融机构综合授信 提供担保的议案 8,122,900 92.9 2 619,088 7.08 0 0 3 关于预计公司 2021 年度日常关联交易 的议案 8,741,988 100 0 0 0 0 （三） 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议获得通过。 三、律师见证情况 1、 本次 股东大会见证的律师事务所： 北京德恒（兰州）律师事务所 律师： 高玉洁、赵文通 2、 律师见证结论意见： 本所律师认为，兰石重装 202 1 年第 一 次临时股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符 合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、 兰州兰石重型装备股份有限公司 202 1 年第 一 次临时股东大会决议； 2、 北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司 202 1 年第 一 次临时股东大会的法律意见 ； 兰州兰石重型装备股份有限公司 2021 年 2 月 24 日 中财网
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