兰石重装:兰石重装2021年第一次临时股东大会决议

时间：2021年02月23日 17:06:14 中财网

原标题:兰石重装:兰石重装2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：
603169
证券简称：
兰石重装
公告编号：
临
2021
-
017


兰州兰石重型装备股份有限公司


2021
年第
一
次临时股东大会决议公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。





重要内容提示：

. 本次会议是否有否决议案：
无


一、会议召开和出席情况

（一）
股东大会召开的时间：
2021
年
2
月
23
日


（二）
股东大
会召开的地点：
兰州市兰州新区黄河大道西段
528
号兰州
兰石重型装备股份有限公司
6
楼会议室


（三）
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份
情况：


1
、出席会议的股东和代理人人数


7


2
、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）


689,181,692


3
、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
表决权股份总数的比例（
%
）


65.5425




（四）
表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持
情况等。



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由
公司董事会召集，董事长张璞临先生主持。会议的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。



（五）
公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事
9
人，出席
9
人；
2、公司在任监事
3
人，出席
3
人；
3、董事会秘书胡军旺出席了会议；公司总经理任世宏、副总经理张凯、
副总经理郭富
永、财务总监张俭等公司高级管理人员及公司见证律师
列席了本次会议
。



二、议案审议情况

（一）
非累积投票议案


1、 议案名称：
关于申请
2021
年度金融机构综合授信的议案


审议结果：
通过


表决情况：


股东
类型


同意


反对


弃权


票数


比例（
%
）


票数


比例（
%
）


票数


比例（
%
）


A
股


689,181,692


100


0


0


0


0




2、 议案名称：
关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议
案


审议结果：
通过


表决情况：


股东
类型


同意


反对


弃权


票数


比例（
%
）


票数


比例（
%
）


票数


比例（
%
）


A
股


688,562,604


99.91


619,088


0.09


0


0





3、 议案名称：
关于预计公司
2021
年度日常关联交易的议案


审议结果：
通过


表决情况：


股东
类型


同意


反对


弃权


票数


比例（
%
）


票数


比例（
%
）


票数


比例（
%
）


A
股


8,741,988


100


0


0


0


0




（二）
涉及重大事项，
5%
以下股东的表决情况


议案


序号


议案名称


同意


反对


弃权


票数


比例
（
%
）


票数


比例
（
%
）


票数


比例
（
%
）


2


关于为子公司申请
金融机构综合授信
提供担保的议案


8,122,900


92.9
2


619,088


7.08


0


0


3


关于预计公司
2021
年度日常关联交易
的议案


8,741,988


100


0


0


0


0




（三）
关于议案表决的有关情况说明


本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议获得通过。



三、律师见证情况

1、 本次
股东大会见证的律师事务所：
北京德恒（兰州）律师事务所


律师：
高玉洁、赵文通


2、 律师见证结论意见：


本所律师认为，兰石重装
202
1
年第
一
次临时股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符
合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。



四、备查文件目录

1、 兰州兰石重型装备股份有限公司
202
1
年第
一
次临时股东大会决议；


2、 北京德恒（兰州）律师事务所关于兰州兰石重型装备股份有限公司
202
1
年第
一
次临时股东大会的法律意见
；





兰州兰石重型装备股份有限公司



2021
年
2
月
24
日