至纯科技:第三届董事会第四十二次会议决议

时间:2021年01月13日 21:51:03 中财网
原标题:至纯科技:第三届董事会第四十二次会议决议公告


证券代码:603690 证券简称:至纯科技 公告编号:2021-008

转债代码:113556 转债简称:至纯转债

转股代码:191556 转股简称:至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于2021
年1月7日向全体董事发出了第三届董事会第四十二次会议通知。第三届董事会
第四十二次会议于2021年1月13日下午以现场结合通讯方式召开。会议由董事
长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名,实际参加表决董事5名。

公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定,所作决议合法有效。


二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的
议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。


具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金
向募投项目实施主体增资实施募投项目的公告》。


2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人(含
独立董事候选人)的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。


本议案尚需提交股东大会审议。


具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于董事会、监事会换届
选举的公告》。


3、审议通过了《关于调整公司第三期股权激励计划相关事项的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。



具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整第三期股权激励
计划相关事项的公告》。


4、审议通过了《关于首次向激励对象授予第三期股权激励股票期权与限制
性股票的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。


具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于首次授予第三期股权
激励股票期权与限制性股票的公告》。


特此公告。


上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年1月14日



附:

公司第四届董事会非独立董事候选人简历

1、蒋渊女士:1975年生,中国国籍,EMBA,无境外居留权;1995年至1998年
在上海市静安区经贸委宣传科任科员;1998年至2000年在凯耐第斯工艺系统(上
海)有限公司销售中心任职,最后职位为营销总监;2000年至今担任公司总经
理,2011年9月至今兼任公司董事长。2011年获得上海市闵行区领军人才称
号;2012年获得APEC中小企业峰会组委会颁发的“2012渣打银行中国成长企业
价值榜”年度女性管理奖;2014年获得共青团上海市委员会,上海市人力资源和
社会保障局颁发的“上海市青年五四奖章”称号;2015年获得2013-2014年度上
海市三八红旗手荣誉称号;2017年度被选为闵行区职工信赖的企业经营管理者、
闵行区妇联第六次代表大会代表委员、上海青年企业家协会会员;2017年担任
紫竹高新区知联会名誉会长;2018年担任民盟紫竹支部主委;2019年成为上海
信息化理事会理事。


2、赵浩先生:1971年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,
正高级工程师。1999年至2002年,担任美国康宁公司技术市场经理;2002年至
2005年,担任美国旭电科技集团全球光器件供应链管理经理;2005年至2015
年,担任上海波汇科技有限公司董事长;2015年至今,担任上海波汇科技有限
公司董事长,同时兼任中国光纤传感技术及产业创新联盟常务副主席、国际标准


组织ISO/TC 172/SC 09/WG 04激光医疗应用委员会委员、中国光学学会纤维光
学与集成光学专业委员会委员、全国光学和光子学标准化技术委员会光纤传感分
技术委员会委员、全国电子光学系统标准化分技术委员会委员、中国材料与试验
团体标准委员会/光电材料及产品领域委员会(CSTM/FC60) 副主任委员、中国
材料与试验团体标准委员会/光电材料及产品领域委员会光通信标准化技术委员
会(CSTM/FC60/TC06)秘书长;先后被评为2009年上海市第二届上海十大“青
年创业先锋”,国家“万人计划”专家、“全国优秀科技工作者”、嘉兴市创新
创业领军人才、科技部创新人才推进计划“科技创新创业人才”,2016年获上
海市技术发明奖一等奖。


3、吴海华先生:1978年生,中国国籍, MBA,国家一级建造师,无境外居留权。

2000年至2001年在法特洁净系统工程(上海)有限公司任助理工程师;2001年
至2002年在安思特管道系统工程(上海)有限公司任设计工程师;2002至2004年
在上海新帜纯超净技术有限公司任项目经理;2004年至今任公司技术总监,2006
年6月至2011年5月兼任公司监事,2011年9月至今任公司董事、研发总监。




公司第四届董事会独立董事候选人简历

1、周国华先生: 1960年生,中国国籍,中共党员,大专学历,高级会计
师。曾任宁波富达股份有限公司财务总监、宁波汇峰聚威科技股份有限公司副总
经理,现任宁波汇峰新材料有限公司执行董事兼总经理、宁波康强电子股份有限
公司监事会主席、宁波中百股份有限公司独立董事、上海至纯洁净系统科技股份
有限公司独立董事和大恒新纪元科技股份有限公司独立董事。


2、施振业先生:1963年生,中国台湾籍,硕士学位。历任台湾积体电路制
造股份有限公司技术经理、中芯国际集成电路制造有限公司厂长、上海宏力半导
体制造有限公司资深处长、茂迪(苏州)新能源有限公司副总裁、新日光能源科
技股份有限公司资深处长、北京北方微电子基地设备工艺研究中心有限责任公司
事业部总经理、汉民科技(上海)有限公司顾问,2019年至今任安徽江控创富
基金管理有限公司副总经理。





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