中泰证券:股份有限公司关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件
证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2021-004号 中泰证券股份有限公司 关于修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法 》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件 的相关要求，并结合公司实际情况，对《中泰证券股份有限公司章程》《中泰 证券股份有限公司股东大会议事规则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规 则》部分条款进行了修订，增加副董事长设立、职权等相关内容。 2021 年 1 月 13 日，公司召开第二届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于修订<中泰证券股份有限公司章程>及相关附件的议案》，同意修订 后的《中泰证券股份有限公司章程》《中泰证券股份有限公司股东大会议事规 则》《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》。 具体修订内容详见附件。本次修订《中泰证券股份有限公司章程》及相关 附件尚需经公司股东大会审议。 特此公告。 中泰证券股份有限公司董事会 2021年1月13日 附件：1.《中泰证券股份有限公司章程》修订前后对照表 2.《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》修订前后对照表 3.《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表 附件1： 《中泰证券股份有限公司章程》修订前后对照表 原条款 新条款 变更原因 第七十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务 或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主 持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主 席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法 继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第七十五条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事 长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）主持；副董事 长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推 举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主 席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法 继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 依据《上市 公司章程 指引》，进 一步完善 公司治理。 第一百三十一条 董事会设董事长1人。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第一百三十一条 董事会设董事长1人，可以设副董事长。 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 依据《上市 公司章程 指引》，进 一步完善 公司治理。 第一百三十三条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 第一百三十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不 能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司 有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的 副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职 务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 依据《上市 公司章程 指引》，进 一步完善 公司治理。 附件2： 《中泰证券股份有限公司股东大会议事规则》修订前后对照表 原条款 新条款 变更原因 第三十一条 股东大会由董事会召集的，由董事长主持会议。 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共 同推举一名董事主持会议。董事会不能履行或者不履行召集 股东大会职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召 集和主持的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以 上股份的股东可以自行召集和主持。如果未能选出会议主持 人，应当由出席会议的持有最多有表决权股份的股东（包括 股东代理人）主持会议。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主 席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法 继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第三十一条 股东大会由董事会召集的，由董事长主持会议。 董事长不能履行职务或者不履行职务时，由副董事长（公司 有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的 副董事长）主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时， 由半数以上董事共同推举一名董事主持会议。董事会不能履 行或者不履行召集股东大会职责的，监事会应当及时召集和 主持；监事会不召集和主持的，连续90日以上单独或者合计 持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。如果未 能选出会议主持人，应当由出席会议的持有最多有表决权股 份的股东（包括股东代理人）主持会议。 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主 席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举 的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法 继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同 意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 依据《上市 公司章程 指引》，进 一步完善 公司治理。 附件3： 《中泰证券股份有限公司董事会议事规则》修订前后对照表 原条款 新条款 变更原因 第三条 董事会的组成 董事会由11名董事组成，设董事长1名，独立董事4名， 职工代表董事1名。 第三条 董事会的组成 董事会由11名董事组成，设董事长1名，可以设副董事长， 独立董事4名，职工代表董事1名。 依据《上市 公司章程 指引》，进 一步完善 公司治理。 第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长依法召集并主持；董事长不能履行职务 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集 并主持。 第九条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长依法召集并主持；副董事长协助董事长 工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长 履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上 董事共同推举的副董事长履行职务）；副董事长不能履行职 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召 集并主持。 依据《上市 公司章程 指引》，进 一步完善 公司治理。 中财网
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