大业股份:第四届董事会第二次会议决议

时间:2020年10月21日 16:06:03 中财网
原标题:大业股份:第四届董事会第二次会议决议公告


证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-052

转债代码:113535 转债简称:大业转债

转股代码:191535 转股简称:大业转股



山东大业股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、董事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020
年10月21日上午9时30分在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董
事9人,实际参加会议董事9人,本次会议推举窦勇先生召集并主持,公司监事
和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》
的有关规定。


二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司
关于部分应收账款坏账核销的公告》(公告编号:2020-054)。


表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。


2、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年第三季度报告》。


表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对。


特此公告。




山东大业股份有限公司董事会

2020年10月22日


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