大业股份:第四届董事会第二次会议决议
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2020-052 转债代码：113535 转债简称：大业转债 转股代码：191535 转股简称：大业转股 山东大业股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020 年10月21日上午9时30分在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董 事9人，实际参加会议董事9人，本次会议推举窦勇先生召集并主持，公司监事 和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股份有限公司 关于部分应收账款坏账核销的公告》（公告编号：2020-054）。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 2、审议并通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2020年第三季度报告》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 山东大业股份有限公司董事会 2020年10月22日 中财网
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