大业股份:第四届监事会第二次会议决议

时间:2020年10月21日 16:06:03 中财网
原标题:大业股份:第四届监事会第二次会议决议公告


证券代码:603278 证券简称:大业股份 公告编号:2020-053

转债代码:113535 转债简称:大业转债

转股代码:191535 转股简称:大业转股

山东大业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、监事会会议召开情况

山东大业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于
2020年10月21日在公司五楼会议室召开。本次监事会应参加会议监事3人,
实际参加会议监事3人,本次会议推举耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山
大业股份有限公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于部分应收账款坏账核销的议案》

监事会认为:公司按照《企业会计准则》和有关规定核销坏账,符合公司的
实际情况,能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果。本次核销坏账,
不涉及公司关联方。董事会审核决策程序合法,依据充分。监事会同意公司本次
核销坏账事项。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《山东大业股
份有限公司关于部分应收账款坏账核销的公告》(公告编号:2020-54)。


表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。


2、审议并通过了《2020年第三季度报告》

监事会认为:公司2020年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2020
年第三季度的生产经营情况和财务状况,报告的格式符合中国证监会和上海证券
交易所的有关规定,季报的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定;
在季报的编制和审议过程中,未发现参与人员有违反保密规定的行为。


表决结果:3名赞成,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。



特此公告。




山东大业股份有限公司监事会

2020年10月22日


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