*ST济堂:同济堂关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2020-077 新疆同济堂健康产业股份有限公司 关于2020年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2020年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2020年11月2日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600090 *ST济堂 2020/10/26 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙） 2. 提案程序说明 公司已于2020年10月16日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 4.53%股份的股东深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙），在2020年10 月20日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市 公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）根据 新疆同济堂健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）近期发布的公告，因工 作变动需要，李青辞任公司董事、副董事长及董事会专业委员会委员职务，魏军 桥辞任公司董事及董事会专业委员会委员职务；公司拟召开2020年第三次临时 股东大会选举李青、魏军桥辞职后空缺的董事席位。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《新疆同济 堂健康产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，单独或者 合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通知 临时提案的内容。另外，根据《公司章程》，单独或者合并持有公司3%以上股份 的股东有权向董事会提出董事候选人。 根据上述规定，盛世建金作为连续90天以上单独持有公司3%以上股份的股 东，现正式向公司提出董事候选人（简历见附件）并提请公司2020年第三次临 时股东大会增加如下临时提案： 1、《关于提名仇雷先生为董事候选人的议案》； 2、《关于提名胡珍全先生为董事候选人的议案》。 三、 除了上述增加临时提案外，于2020年10月16日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2020年11月2日 14点 30分 召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份 有限公司会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年11月2日 至2020年11月2日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 累积投票议案 1.00 关于选举董事的议案 应选董事（2）人 1.01 关于提名李明炎先生为董事候选人的议案 √ 1.02 关于提名李军植先生为董事候选人的议案 √ 1.03 关于提名仇雷先生为董事候选人的议案 √ 1.04 关于提名胡珍全先生为董事候选人的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 议案详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、证 券时报上，于2020年10月16日披露的《同济堂关于公司董事辞任及提名董 事候选人的公告》（2020-073）、《同济堂关于召开2020年第三次临时股东大 会的通知》（2020-074）、《同济堂关于第九届董事会第十四次会议决议公告》 （2020-075），于同日披露的《同济堂关于董事会收到股东大会临时提案的公 告》（2020-076）。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会 2020年10月22日 . 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 新疆同济堂健康产业股份有限公司： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 累积投票议案名称 投票数 1.00 关于选举董事的议案 1.01 关于提名李明炎先生为董事候 选人的议案 1.02 关于提名李军植先生为董事候 选人的议案 1.03 关于提名仇雷先生为董事候选 人的议案 1.04 关于提名胡珍全先生为董事候 选人的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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