移远通信:2020年第一次临时股东大会增加临时提案

时间:2020年10月18日 15:36:27 中财网
原标题:移远通信:关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告


证券代码:603236 证券简称:移远通信 公告编号:2020-047

上海移远通信技术股份有限公司

关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2020年10月27日

3. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603236

移远通信

2020/10/19





二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:钱鹏鹤

2. 提案程序说明

公司已于2020年10月10日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
23.78%股份的股东钱鹏鹤,在2020年10月16日提出临时提案并书面提交股东
大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以
公告。


3. 临时提案的具体内容


钱鹏鹤作为公司的控股股东,提请公司董事会将《关于变更公司经营范围暨
修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。


原经营范围:通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术
咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统安全
专用产品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售,电子配件组
装和销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动】

拟变更后的经营范围:通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让,计算机软硬件及辅助设备(除计算机信息系统
安全专用产品)、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的研发、设计和
销售,电子配件组装和销售,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司章程同时做相应变更,经营范围最终以工商机关核准为准。同时,提请
股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。


三、 除了上述增加临时提案外,于2020年10月10日公告的原股东大会通
知事项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020年10月27日 14 点30 分

召开地点:上海移远通信技术股份有限公司会议室(上海市闵行区田林路1016
号科技绿洲3期(B区)5号楼)

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年10月27日

至2020年10月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(三) 股权登记日


原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于公司符合非公开发行股票条件的议案



2.00

关于公司本次非公开发行股票方案的议案



2.01

发行股票的种类和面值



2.02

发行数量



2.03

发行方式



2.04

发行对象及认购方式



2.05

定价基准日与发行价格



2.06

限售期



2.07

上市地点



2.08

募集资金投向



2.09

本次发行前的滚存利润安排



2.10

决议有效期



3

关于公司2020年非公开发行股票预案的议案



4

关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案



5

关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本
次非公开发行股票相关事宜的议案



6

关于前次募集资金使用情况报告的议案



7

关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期
回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案



8

关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东
回报规划的议案



9

关于增加公司 2020 年度综合授信额度的议案



10

关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案







1、 各议案已披露的时间和披露媒体


上述1-9议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十
三次会议审议通过。上述议案详见公司于2020年10月10日和2020年10
月19日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。




2、 特别决议议案:1-8、 10




3、 对中小投资者单独计票的议案:1-8




4、 涉及关联股东回避表决的议案:无



应回避表决的关联股东名称:无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无






特此公告。




上海移远通信技术股份有限公司董事会

2020年10月19日







. 报备文件


(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容






附件1:授权委托书

授权委托书

上海移远通信技术股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于公司符合非公开发行股
票条件的议案







2.00

关于公司本次非公开发行股
票方案的议案







2.01

发行股票的种类和面值







2.02

发行数量







2.03

发行方式







2.04

发行对象及认购方式







2.05

定价基准日与发行价格







2.06

限售期







2.07

上市地点







2.08

募集资金投向







2.09

本次发行前的滚存利润安排







2.10

决议有效期







3

关于公司2020年非公开发行
股票预案的议案







4

关于公司本次非公开发行股
票募集资金使用可行性分析










报告的议案

5

关于提请股东大会授权董事
会全权办理公司本次非公开
发行股票相关事宜的议案







6

关于前次募集资金使用情况
报告的议案







7

关于公司2020年非公开发行
A股股票摊薄即期回报情况及
填补措施与相关主体承诺的
议案







8

关于制定公司未来三年
(2020-2022年)股东回报规
划的议案







9

关于增加公司 2020 年度综
合授信额度的议案







10

关于变更公司经营范围暨修
订公司章程的议案











委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。





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