移远通信:2020年第一次临时股东大会增加临时提案
证券代码：603236 证券简称：移远通信 公告编号：2020-047 上海移远通信技术股份有限公司 关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2020年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2020年10月27日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603236 移远通信 2020/10/19 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：钱鹏鹤 2. 提案程序说明 公司已于2020年10月10日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 23.78%股份的股东钱鹏鹤，在2020年10月16日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以 公告。 3. 临时提案的具体内容 钱鹏鹤作为公司的控股股东，提请公司董事会将《关于变更公司经营范围暨 修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2020年第一次临时股东大会审议。 原经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、技术 咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全 专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的销售，电子配件组 装和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动】 拟变更后的经营范围：通信技术、电子科技、计算机硬件领域内的技术开发、 技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软硬件及辅助设备（除计算机信息系统 安全专用产品）、电子产品、仪器仪表、电子元器件、通讯设备的研发、设计和 销售，电子配件组装和销售，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 公司章程同时做相应变更，经营范围最终以工商机关核准为准。同时，提请 股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。 三、 除了上述增加临时提案外，于2020年10月10日公告的原股东大会通 知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2020年10月27日 14 点30 分 召开地点：上海移远通信技术股份有限公司会议室（上海市闵行区田林路1016 号科技绿洲3期（B区）5号楼） (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年10月27日 至2020年10月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √ 2.00 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 √ 2.01 发行股票的种类和面值 √ 2.02 发行数量 √ 2.03 发行方式 √ 2.04 发行对象及认购方式 √ 2.05 定价基准日与发行价格 √ 2.06 限售期 √ 2.07 上市地点 √ 2.08 募集资金投向 √ 2.09 本次发行前的滚存利润安排 √ 2.10 决议有效期 √ 3 关于公司2020年非公开发行股票预案的议案 √ 4 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可 行性分析报告的议案 √ 5 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本 次非公开发行股票相关事宜的议案 √ 6 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √ 7 关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期 回报情况及填补措施与相关主体承诺的议案 √ 8 关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东 回报规划的议案 √ 9 关于增加公司 2020 年度综合授信额度的议案 √ 10 关于变更公司经营范围暨修订公司章程的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述1-9议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十 三次会议审议通过。上述议案详见公司于2020年10月10日和2020年10 月19日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2、 特别决议议案：1-8、 10 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-8 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 上海移远通信技术股份有限公司董事会 2020年10月19日 . 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 上海移远通信技术股份有限公司： 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 关于公司符合非公开发行股 票条件的议案 2.00 关于公司本次非公开发行股 票方案的议案 2.01 发行股票的种类和面值 2.02 发行数量 2.03 发行方式 2.04 发行对象及认购方式 2.05 定价基准日与发行价格 2.06 限售期 2.07 上市地点 2.08 募集资金投向 2.09 本次发行前的滚存利润安排 2.10 决议有效期 3 关于公司2020年非公开发行 股票预案的议案 4 关于公司本次非公开发行股 票募集资金使用可行性分析 报告的议案 5 关于提请股东大会授权董事 会全权办理公司本次非公开 发行股票相关事宜的议案 6 关于前次募集资金使用情况 报告的议案 7 关于公司2020年非公开发行 A股股票摊薄即期回报情况及 填补措施与相关主体承诺的 议案 8 关于制定公司未来三年 （2020-2022年）股东回报规 划的议案 9 关于增加公司 2020 年度综 合授信额度的议案 10 关于变更公司经营范围暨修 订公司章程的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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