广汇汽车:第七届董事会第二十五次会议决议
证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2020-082 广汇汽车服务集团股份公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 . 本次董事会议案全部获得通过。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关 规定。 （二）本次会议通知和议案于2020年9月11日以电子邮件等方式向各位董事发出。 （三）本次董事会于2020年9月18日在上海市闵行区虹莘路3998号广汇宝信大厦8楼 以现场与通讯相结合的方式召开。 （四）本次会议应到会董事9人（其中独立董事3人），实际到会董事9人（其中独 立董事3人）。董事长陆伟、董事王新明、卢翱、唐永锜现场出席会议，董事张健、王 韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁永明通过通讯方式出席会议。 （五）本次会议由公司董事长陆伟先生主持，公司监事及部分高级管理人员出席或 列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》（内容 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 （内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》（内容详见 上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （四）审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》（内容详见上海证券交易 所网站www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （五）审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》（内容详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn） 公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 （六）审议通过了《关于拟与北汽产投共同投资产业基金的议案》（内容详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn） 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司董事会 2020年9月19日 中财网
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