广汇汽车:第七届监事会第二十二次会议决议
证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2020-083 广汇汽车服务集团股份公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: . 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 . 本次监事会议案已全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 (一)本次会议通知和议案于2020年9月11日以电子邮件等方式向各位监事发出。 (二)本次监事会于2020年9月18日以通讯方式召开。 (三)本次会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。 (四)本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》(内容 详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 监事会认为:公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,符合中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规和公司《募集资金专项管 理制度》的规定,有利于提高资金使用效率,不存在损害公司和中小股东利益的情形。 因此,同意公司使用不超过人民币170,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资 金,使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (二)审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》 (内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn) 监事会认为:本次募集资金置换有利于提高公司的资金利用率,符合维护全体股东 利益的需要,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的 正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要 求。 因此,同意公司使用人民币256,670,471.35元募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了《关于全资子公司购买资产暨关联交易的议案》(内容详见上海 证券交易所网站www.sse.com.cn) 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司监事会 2020年9月19日 中财网
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