广汇汽车:调整公司董事会专门委员会委员组成

时间:2020年09月18日 18:50:47 中财网
原标题:广汇汽车:关于调整公司董事会专门委员会委员组成的公告


证券代码:600297 证券简称:广汇汽车 公告编号:2020-086



广汇汽车服务集团股份公司

关于调整公司董事会专门委员会委员组成的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)于2020年9月18日召开了第七届
董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》,
为保障董事会各专门委员会充分发挥其职能,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等有关规定,对董事会战略与投资委员会及董事会提名委员会
委员组成进行调整,现将有关事项公告如下。




一、董事会战略与投资委员会

调整前:李建平先生、王新明先生、陆伟先生为公司第七届董事会战略与投资委员
会委员,由李建平先生担任主席。


调整后:陆伟先生、王新明先生、卢翱先生为公司第七届董事会战略与投资委员会
委员,由陆伟先生担任主席。


二、董事会提名委员会

调整前:沈进军先生、李建平先生、程晓鸣先生为公司第七届董事会提名委员会委
员,由沈进军先生担任主席。


调整后:沈进军先生、陆伟先生、程晓鸣先生为公司第七届董事会提名委员会委员,
由沈进军先生担任主席。


特此公告。


广汇汽车服务集团股份公司董事会

2020年9月19日


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