山东黄金:第五届监事会第二十次会议决议
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-068 山东黄金矿业股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议 于2020年9月18日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议 的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交 易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合可续期公司债券发行的 各项条件和要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预 案的公告》（临2020-069）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）逐项审议通过了《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》 逐项审议通过了本次发行方案及以下12个子议案。本议案尚需提交股东大 会审议。 具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预 案的公告》（临2020-069）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 山东黄金矿业股份有限公司监事会 2020年9月18日 中财网
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