山东黄金:第五届监事会第二十次会议决议

时间：2020年09月18日 18:35:32 中财网

原标题:山东黄金:第五届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：600547 证券简称：山东黄金 编号：临2020-068



山东黄金矿业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议
于2020年9月18日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议
的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交
易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司符合可续期公司债券发行的
各项条件和要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。


具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预
案的公告》（临2020-069）。


表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


（二）逐项审议通过了《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》

逐项审议通过了本次发行方案及以下12个子议案。本议案尚需提交股东大
会审议。


具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预
案的公告》（临2020-069）。


表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



特此公告。






山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020年9月18日