山东黄金:第五届监事会第二十次会议决议

时间:2020年09月18日 18:35:32 中财网
原标题:山东黄金:第五届监事会第二十次会议决议公告


证券代码:600547 证券简称:山东黄金 编号:临2020-068



山东黄金矿业股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议
于2020年9月18日以通讯的方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议
的监事3人,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》、香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。


二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交
易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司符合可续期公司债券发行的
各项条件和要求。本议案尚需提交公司股东大会审议。


具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预
案的公告》(临2020-069)。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。


(二)逐项审议通过了《关于公司本次发行可续期公司债券方案的议案》

逐项审议通过了本次发行方案及以下12个子议案。本议案尚需提交股东大
会审议。


具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于公开发行可续期公司债券预
案的公告》(临2020-069)。


表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。



特此公告。






山东黄金矿业股份有限公司监事会

2020年9月18日


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