[HK]海福德集团:董事辞任及委任;董事会主席、行政总裁及授权代表变更;及董事会委员会成员变更

时间:2020年09月16日 23:40:35 中财网
原标题:海福德集团:董事辞任及委任;董事会主席、行政总裁及授权代表变更;及董事会委员会成员变更


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責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公佈全部或
任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HIFOOD GROUP HOLDINGS CO., LIMITED

海福德集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:442)

董事辭任及委任;
董事會主席、行政總裁及授權代表變更;及
董事會委員會成員變更


董事會宣佈,自
2020年
9月
16日起:


(i)
李能先生已辭任執行董事及董事會主席職務,並不再擔任提名委員會主席
及薪酬委員會成員;
(ii)
趙旻昊先生已辭任執行董事及行政總裁職務,並不再擔任提名委員會及薪
酬委員會成員以及授權代表;
(iii)趙葉勇先生已辭任執行董事職務;
(iv)蘇志一先生已獲委任為執行董事、董事會主席、提名委員會主席及薪酬委
員會成員;


(v)熊聰先生已獲委任為執行董事、行政總裁、提名委員會及薪酬委員會成員
以及授權代表;及


(vi)蔡斯先生已獲委任為執行董事。


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董事、董事會主席、行政總裁及授權代表辭任

海福德集團控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈,自
2020年
9月
16日起:


(i)李能先生已辭任執行董事及董事會主席職務,並不再擔任本公司提名委員會
(「提名委員會」)主席及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員,以處理其他
工作及業務承擔;


(ii)趙旻昊先生已辭任執行董事及本公司行政總裁(「行政總裁」)職務,並不再擔
任提名委員會及薪酬委員會成員,以及本公司根據香港聯合交易所有限公司

證券上市規則(「上市規則」)第
3.05條的其中一名授權代表(「授權代表」),以
處理其他個人及業務承擔;及


(iii)趙葉勇先生已辭任執行董事職務,以處理其他個人及業務承擔。

李能先生、趙旻昊先生及趙葉勇先生已分別確認,彼與董事會並無任何意見分
歧,亦無與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此對李能先生、趙旻昊先生及趙葉勇先生於任職期間對本公司作出的貢

獻衷心致謝。


委任董事、董事會主席、行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈,自
2020年
9月
16日起:


(i)蘇志一先生(「蘇先生」)已獲委任為執行董事及董事會主席;
(ii)熊聰先生(「熊先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁及授權代表;及
(iii)蔡斯先生(「蔡先生」)已獲委任為執行董事。


2




蘇志一先生的個人資料

蘇志一先生,
43歲,於1999年
7月畢業於長沙理工大學,獲頒授交通工程學士學
位,於2005年
9月獲基爾大學頒授工商管理碩士學位。蘇先生自
1999年加入海航

集團後,於海航集團擔任多個高級管理職務,包括微積分互聯科技有限責任公司

董事長、海南國民假期金融服務有限公司董事長、海航旅業創新投資有限公司運
營總裁、北京首都航空有限公司副總裁等職務。


於本公佈日期,除上文所披露者外,蘇先生與任何董事、本公司高級管理層、主
要股東或控股股東概無任何關係,且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其
他職位。除上文所披露者外,彼於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司
擔任任何董事職務,且並無任何其他主要任命及專業資格。


蘇先生與本公司已就擔任執行董事訂立董事服務協議,固定任期由
2020年
9月
16
日起為期三年。根據服務協議,蘇先生並不享有任何薪酬。蘇先生於獲委任後,
將根據本公司的組織章程大綱及細則(「公司細則」)擔任職務至本公司下屆股東週
年大會為止,並將符合資格於會上重選連任,以及須根據公司細則受輪席退任及
董事重選的條文規限。


於本公佈日期,蘇先生並無於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第
571章
證券及期貨條例第
XV部)的股份、相關股份或債券中擁有任何權益。


除上文所披露者外,概無有關委任蘇先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注,亦
概無任何其他資料須根據上市規則第
13.51
(2)(h)至
13.51
(2)
(v)條的規定予以披露。


熊聰先生的個人資料

熊聰先生,
38歲,為海航集團有限公司非航空資產管理事業部資產管理部主管。

熊先生於2006年畢業於倫敦政治經濟學院,獲得金融經濟學碩士學位,彼為美國
註冊金融分析師持證人。熊先生於2010年加入海航集團,並在海航集團有限公司
擔任多個管理職位。

2015年
5月至
2017年
3月,擔任海航集團投資管理部國際投資
中心經理,
2017年
3月至
2018年
3月,擔任海航集團投資管理部副總經理。在加入

海航集團前,熊先生在一家中國註冊的外資銀行工作。彼在投資併購、企業銀行

等方面擁有豐富知識及工作經驗。




3




於本公佈日期,除上文所披露者外,熊先生與任何董事、本公司高級管理層、主
要股東或控股股東概無任何關係,且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其
他職位。除上文所披露者外,彼於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司
擔任任何董事職務,且並無任何其他主要任命及專業資格。


熊先生與本公司已就擔任執行董事訂立董事服務協議,固定任期由
2020年
9月
16
日起為期三年。根據服務協議,熊先生並不享有任何薪酬。熊先生於獲委任後,
將根據公司細則擔任職務至本公司下屆股東週年大會為止,並將符合資格於會上
重選連任,以及須根據公司細則受輪席退任及董事重選的條文規限。


於本公佈日期,熊先生並無於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第
571章
證券及期貨條例第
XV部)的股份、相關股份或債券中擁有任何權益。


除上文所披露者外,概無有關委任熊先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注,亦
概無任何其他資料須根據上市規則第
13.51
(2)(h)至
13.51
(2)
(v)條的規定予以披露。


蔡斯先生的個人資料

蔡斯先生,
40歲,為海航集團非航空資產管理事業部合規法務部總經理助理。蔡
先生於
2003年
6月畢業於西北政法學院,獲頒授法學學士學位。蔡先生自
2003年

加入海航集團後,於海航集團擔任多個其他職務,包括海航集團審計法務部總經
理助理、海航現代物流有限責任公司風控總監、供銷大集集團股份有限公司風控
總監、海航物流集團有限公司合規法務部副總經理等職務。


於本公佈日期,除上文所披露者外,蔡先生與任何董事、本公司高級管理層、主
要股東或控股股東概無任何關係,且並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其
他職位。除上文所披露者外,彼於過去三年並無於任何其他香港或海外上市公司
擔任任何董事職務,且並無任何其他主要任命及專業資格。


蔡先生與本公司已就擔任執行董事訂立董事服務協議,固定任期由
2020年
9月
16
日起為期三年。根據服務協議,蔡先生並不享有任何薪酬。蔡先生於獲委任後,
將根據公司細則擔任職務至本公司下屆股東週年大會為止,並將符合資格於會上
重選連任,以及須根據公司細則受輪席退任及董事重選的條文規限。




4




於本公佈日期,蔡先生並無於本公司及其任何相聯法團(定義見香港法例第
571章
證券及期貨條例第
XV部)的股份、相關股份或債券中擁有任何權益。


除上文所披露者外,概無有關委任蔡先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注,亦
概無任何其他資料須根據上市規則第
13.51(2)(h)至
13.51
(2)
(v)條的規定予以披露。


董事會委員會成員變更

董事會欣然宣佈,自
2020年
9月
16日起:


(i)董事會主席及執行董事蘇先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成
員;及


(ii)執行董事及行政總裁熊先生已獲委任為提名委員會及薪酬委員會成員。

董事會謹此熱烈歡迎蘇先生、熊先生及蔡先生加入董事會。

承董事會命

海福德集團控股有限公司

主席兼執行董事

蘇志一

香港,
2020年
9月
16日

於本公佈日期,執行董事為蘇志一先生、熊聰先生及蔡斯先生;獨立非執行董事
為丁鐵翔先生、陳志權先生及盧振邦先生。




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