[分配]兆易创新:2019年度现金分红情况说明
证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2020-024 北京兆易创新科技股份有限公司 关于2019年度现金分红情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日 召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《2019年度利润分配预案》。根据 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，现将公司2019年度现 金分红情况说明如下： 一、 公司2019年度利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表中 归属于上市公司股东的净利润为606,922,090.23元，其中，母公司实现净利润 474,737,079.57元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年当年实 际可供股东分配利润为427,263,371.61元。截至2019年12月31日，母公司累 计可供分配利润1,204,144,751.75元，资本公积金为3,210,782,906.17元。 根据公司目前总体经营情况及公司所处的发展阶段，公司拟以2019年度利 润分配方案实施股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.8元（含税），预计派发现金红利总额为121,992,829.18元，占公司2019年度 合并报表归属上市公司股东净利润的20.10%；同时以资本公积金转增股本方式 向全体股东每10股转增4股，合计转增128,413,504股，转增后公司股本变更为 449,447,265股。 上述2019年度利润分配预案中现金分红的数额、转增股份数量暂按目前公 司总股本321,033,761股计算，实际派发现金红利总额、转增股份数量将以2019 年度利润分配方案实施股权登记日的总股本计算为准。 2020年3月25日，公司召开第三届董事会第十二次会议（8票同意、0票 反对、0票弃权）、第三届监事会第十次会议（3票同意、0票反对、0票弃权） 审议通过了上述利润分配预案。独立董事对该事项发表了独立意见。该预案尚需 提交公司2019年年度股东大会审议。 二、关于公司2019年度现金分红情况的说明 （一）关于公司2019年度现金分红情况的具体说明 公司所处集成电路设计行业，目前正处于全力追赶世界先进水平的高速发展 阶段，公司发展也处于成长期。公司虽然具备稳定的经营性现金流来源，但为了 进一步落实产业战略布局，加大研发及市场开发投入、提高公司核心竞争力，实 现公司长期稳定快速发展，公司仍需要大量资金投入。 1、公司是国内存储芯片设计龙头企业，战略布局DRAM领域，资金投入需 求巨大。公司目前已开始投入DRAM自主研发，以及与合肥市产业投资控股（集 团）有限公司合作的12英寸晶圆存储器研发项目，后续均需大量资金投入推进 项目顺利开展。 2、作为集成电路行业不断追求新技术发展的特征，产品周期越来越短，新 技术、新工艺不断升级，应用领域不断创新，市场格局不断变化，公司需要持续 不断加大研发及市场开发投入力度，以巩固并提高公司行业地位。 3、为满足公司发展的日常办公需求，公司在在北京集成电路设计园购置办 公用房，50%的资金约1亿元来源于银行融资，公司有还本付息的资金需求。而 随着公司经营规模扩大，所需日常运营资金也在不断增加。 （二）留存未分配利润的用途以及预计收益情况 公司留存未分配利润将继续用于公司业务发展，保障公司项目顺利推进，补 充公司经营所需流动资金，支持公司新产品研发及市场拓展，进一步提高公司核 心竞争力，巩固公司行业领先地位。 公司资本运营效率较高，2017年、2018年和2019年公司加权平均净资产收 益率平均值达到21.83%。将留存收益继续投入公司经营，是着眼于公司未来的 长远发展，有利于提高投资者的长期回报（该预计不构成业绩承诺）。公司利润 分配预案兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，符合公司实际经营发展情况 和公司长期稳定发展的需要。 三、独立董事意见 公司独立董事认为：公司2019年度利润分配预案符合法律、法规、中国证 监会有关规定以及《公司章程》的规定，该预案充分考虑了公司经营发展需要、 公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余 额等因素，兼顾了公司长期可持续发展与股东合理回报，且有利于优化公司股本 结构、增强公司股票流动性。该预案不存在损害股东，特别是中小股东利益的情 况。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。 四、其他事项 本公司将于2020年4月7日通过上海证券交易所“上证e互动”平台以网 络互动方式召开2019年度业绩说明会暨利润分配预案说明会，具体内容详见同 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于召开2019年度业绩说明会暨利润 分配预案说明会的公告》（公告编号：2020-025）。 特此公告。 北京兆易创新科技股份有限公司董事会 2020年3月26日 中财网
 |