潍柴动力:2019年度独立董事述职报告

时间:2020年03月26日 22:36:12 中财网
原标题:潍柴动力:2019年度独立董事述职报告


潍柴动力股份有限公司2019年度独立董事述职报告



各位股东:

作为潍柴动力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,2019
年度,我们严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》的规定,恪尽职
守,勤勉尽责,充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用。现
将2019年度履职总体情况报告如下:

一、出席会议的情况

2019年度,我们本着对中小股东负责、公平公正的原则,坚持勤勉尽
责的履职态度,积极与公司沟通,及时了解掌握公司各方面的经营状况;
按时出席公司董事会会议及股东大会,对会议议案进行认真审议;在充分
掌握实际情况的基础上,依据我们的专业能力和经验做出独立判断,提出
独立意见并对公司提交的各项议案进行表决。


(一)董事会会议情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事姓名

本报告期应
参加董事会
次数

现场出席董
事会次数

以通讯方式
参加董事会
次数

委托出席董
事会次数

缺席董事会
次数

是否连续两次
未亲自参加董
事会会议

出席股东大
会次数

张忠

7

1

5

1

0



1

王贡勇

7

2

5

0

0



1

宁向东

7

1

5

1

0



1

李洪武

7

1

5

1

0



2

闻道才

7

2

5

0

0



1



报告期内,我们没有对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案
事项提出异议的情况。


(二)股东大会会议情况

公司2019年度共召开了2次股东大会,公司股东大会召开符合法定


程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序,表决结果合
法有效。


二、发表独立董事意见情况

2019年度,我们根据《公司章程》以及相关法律法规发表了如下独立
董事意见:

(一)2019年1月10日,在公司2019年第一次临时董事会上出具了
关于公司控股子公司开展衍生品交易的独立意见。


(二)2019年3月25日,在公司五届三次董事会上出具了以下独立
意见:

1.关于公司2018年度与关联方资金往来及对外担保情况的独立意见;

2.关于公司日常持续性关联交易的独立意见;

3.关于公司控股子公司与Ballard Power Systems Inc.关联交易的独
立意见;

4.对公司与山东重工集团财务有限公司开展金融业务等有关事项的
独立意见;

5.关于公司会计政策变更事项的独立意见;

6.关于《潍柴动力股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的独
立意见;

7.关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年
度内部控制审计服务机构的独立意见;

8.关于公司2018年度利润分配预案的独立意见;

9.关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见。


(三)2019年4月26日,在公司2019年第二次临时董事会上出具了
关于聘任公司2019年度审计服务机构的独立意见。


(四)2019年8月2日,在公司2019年第三次临时董事会上出具了
以下独立意见:


1.关于公司全资子公司开展衍生品交易业务的独立意见;

2.关于公司日常持续性关联交易的独立意见。


(五)2019年8月29日,在公司五届四次董事会上出具了以下独立
意见:

1.关于公司2019年上半年与关联方资金往来及对外担保情况的独立
意见;

2.关于公司2019年中期利润分配方案的独立意见;

3.关于《潍柴动力股份有限公司关于山东重工集团财务有限公司2019
年上半年风险评估报告》的独立意见;

4.关于公司会计政策变更事项的独立意见。


(六)2019年10月30日,在公司2019年第四次临时董事会上出具
了关于公司会计政策变更事项的独立意见。


(七)2019年11月5日,在公司2019年第五次临时董事会上出具了
关于公司聘任高级管理人员的独立意见。


三、履行独立董事特别职权的情况

2019年度,我们作为独立董事:

(一)未有提议召开董事会的情况;

(二)除正常履行审核委员会职责外,未有其它提议聘用或解聘会计
师事务所的情况;

(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;

(四)未有在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况;

(五)未有向董事会提请召开临时股东大会的情况。


四、保护投资者合法权益情况

(一)信息披露情况

作为独立董事,我们持续关注公司信息披露情况。2019年度,公司严
格按照监管机构法律法规要求,真实、准确、完整、及时、公平的披露信


息,为投资者及时了解公司情况提供了良好的信息渠道。


(二)内部控制情况

我们对2019年度内部控制评价和内部控制审计工作与公司和审计师
进行了沟通交流,认为公司内部控制有效。


(三)加强学习情况

2019年度,我们积极学习相关法律法规,密切关注证券市场动态,按
时参加监管机构组织的相关培训,切实提高自身的履职能力和水平,促进
公司规范运作、健康发展。


2020年,我们将继续本着诚信、勤勉、尽责的履职态度,按照相关法
律法规的要求,充分履行独立董事职责,不断提高公司治理水平,切实维
护好全体股东特别是中小股东的合法权益。


谢谢大家!





独立董事:



张 忠 王贡勇



宁向东 李洪武



闻道才



2020年3月26日


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