海洋3:第八届董事会2019年第三次临时会议决议

时间：2020年01月14日 23:21:35 中财网

原标题:海洋3:第八届董事会2019年第三次临时会议决议公告

公告编号：
2020-003
证券代码：
400022证券简称：海洋
3 主办券商：东莞证券

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
第八届董事会
2019年第三次临时会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


一、会议召开情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），根
据公司章程规定，于
2019年
12月
31日
9：00召开第八届董事会
2019
年第三次临时董事会会议，会议采用电子邮件表决的方式召开。本届
董事会共有董事
9名，实际参会董事
9名。通过电子邮件的方式知
会了管理人代表陈合先生、公司财务总监王晓妙女士本次会议的所有
内容。


本次会议的召集、召开和表决符合法律法规及公司章程的规定，
表决结果合法有效。


二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票的表决方式，表决通过了《选举公司董事长》的
议案，即选举董宇先生为公司董事长（董宇先生的简历附后）。


会议表决情况：【
7 】票赞成、【
2 】票反对、【
0】票弃权（其
中郭萌董事和
MAY XIASHUO SHI董事投反对票，
MAY XIASHUO SHI董
事投反对票的理由为：
1、董宇先生任公司总经理一年来，对海参代
理销售这个公司唯一业务的都没经营好，质疑他的履职能力。

2、控
股股东中惠融通通过股权转让变更了公司实际控制人，但对公司《重
整计划》约定未履行的业绩承诺和资产重组事项，在期限已将届满之
即却没有明确的履行计划及具体措施，无法判断董宇先生任公司董事
长是否适格。）

三、备查文件

《厦门海洋实业（集团）股份有限公司第八届董事会
2019年第


三次临时会议决议》。

特此公告

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2020年
1月
14日


附件：

董宇个人简历

姓名董宇性别男
出生年月
1977.6.11学历本科
毕业院校四川大学专业投资经济
工作经验
2001.7－2003.11
三九集团三九生化股份有限公司任证券部、新药开发部主
管
2003.11－2005.5恒信证券北京营业部任市场部经理
2005.5－2007.3华西证券北京营业部任区域经理、市场副总监、客服主管
2007.3－2008.1华林证券北京营业部任总经理
2008.1-2013.4华西证券深圳营业部任总经理
2013.4-2016.5华西证券总部证券任金融部总经理、衍生品业务部总经理
2016.5-今成都杰门科技股份有限公司任董事长
2019.1-今厦门海洋实业（集团）股份有限公司任总经理
教育经历
1997.9－2001.7四川大学/经济学院/投资经济
证书资格
2003/11证券从业资格证书（五科）