*ST猛狮:第六届董事会第四十二次会议决议
证券代码：002684 证券简称：*ST猛狮 公告编号：2020-010 广东猛狮新能源科技股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四 十二次会议于2020年1月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，会 议通知已于2020年1月4日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。 会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由公司董事长陈乐伍先生 主持。副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通 讯方式出席会议，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议： （一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》。 公司董事会同意根据公司的经营管理需要对《公司章程》的部分条款进行修 订，董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事 宜。本次《公司章程》修订的内容如下： 修订前 修订后 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 本议案尚须提交公司股东大会审议。 （二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任 公司总裁的议案》。 根据公司董事长的提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任公司原副 总裁王少武先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会 任期届满之日止。 本次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，《公司章程》第八 条修订为“第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人”。公司将召开股东大会 审议《关于修订<公司章程>的议案》，审议通过后，公司法定代表人将变更为总 裁王少武先生。董事会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事宜。 《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》以及独立董事所发表意见的具体内 容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。 （三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开 2020年第一次临时股东大会的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将于2020年2月4日召 开2020年第一次临时股东大会审议上述第（一）项议案。 《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日 登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站 上的相关公告。 三、备查文件 公司第六届董事会第四十二次会议决议。 特此公告。 广东猛狮新能源科技股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年一月十四日 中财网
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