*ST猛狮:第六届董事会第四十二次会议决议

时间:2020年01月14日 20:50:58 中财网
原标题:*ST猛狮:第六届董事会第四十二次会议决议公告


证券代码:002684 证券简称:*ST猛狮 公告编号:2020-010

广东猛狮新能源科技股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四
十二次会议于2020年1月14日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开,会
议通知已于2020年1月4日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。

会议应出席董事5人,实际出席会议的董事5人,会议由公司董事长陈乐伍先生
主持。副董事长赖其聪先生以及独立董事晏帆先生、张歆先生、秦永军先生以通
讯方式出席会议,全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况

经与会的董事审议,以记名投票表决方式进行了表决,会议形成以下决议:

(一)全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》。


公司董事会同意根据公司的经营管理需要对《公司章程》的部分条款进行修
订,董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事
宜。本次《公司章程》修订的内容如下:

修订前

修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。


第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。




本议案尚须提交公司股东大会审议。



(二)全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任
公司总裁的议案》。


根据公司董事长的提名,经公司董事会提名委员会审核,同意聘任公司原副
总裁王少武先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会
任期届满之日止。


本次董事会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,《公司章程》第八
条修订为“第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人”。公司将召开股东大会
审议《关于修订<公司章程>的议案》,审议通过后,公司法定代表人将变更为总
裁王少武先生。董事会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事宜。


《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》以及独立董事所发表意见的具体内
容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)网站上的相关公告。


(三)全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开
2020年第一次临时股东大会的议案》。


根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司将于2020年2月4日召
开2020年第一次临时股东大会审议上述第(一)项议案。


《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日
登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)网站
上的相关公告。


三、备查文件

公司第六届董事会第四十二次会议决议。


特此公告。




广东猛狮新能源科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十四日


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