牧原股份:独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

时间：2019年11月09日 00:13:13 中财网

原标题:牧原股份:独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

牧原食品股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的

独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《股
票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》
等有关规定，我们作为牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关情况进行了详细了解，经讨论后对
公司2019年11月8日第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表以下独立
意见：

一、关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的独立意见

1、《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的拟定、审议流程符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规章
及规范性文件的规定。


2、公司不存在《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和
规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的
主体资格。


3、本次股权激励计划的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《牧原食品股份有限公司章程》
规定的资格。


4、《牧原食品股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。


5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。


6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理层和核心员工对实现公司持续、健康发展的责任感，有利于
公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。



7、董事会审议本激励计划时，按照相关法律、法规的规定关联董事已回避
表决。


综上，我们同意公司实施本次股权激励事项，并同意提交公司股东大会审议。


二、关于公司2019年限制性股票激励计划设定的业绩指标科学性和合理性
的独立意见。


我们认为：

公司本次股权激励计划考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和
个人层面绩效考核。


公司层面的业绩指标是生猪销售量增长率，是反映企业盈利能力和成长性的
重要指标。公司在设置业绩考核指标时，主要考虑了公司的历史业绩、公司战略
发展目标、公司业务所处行业的未来发展等因素。


除公司层面的业绩考核外，公司设置了个人层面的绩效考核体系，能够对激
励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象前一年
度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到行权的条件。


综上，我们认为，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操
作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，
能够达到激励计划的考核目的。


三、关于公司对控股子公司提供原料采购货款担保的独立意见

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章
程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定。该担保事项是为了满足公司子公司
正常生产经营的需要，增强与原料供应商的战略合作关系有利于更好发挥公司的
集中采购优势，提高工作效率，增强盈利能力。本次担保的对象是公司下属控股
子公司，担保风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司提供本次
担保。


四、关于在内乡县、惠民县设立合资公司的独立意见

公司与华能信托合作共同投资设立合资公司，有利于公司扩大生猪养殖规模
一体化饲养模式，提高公司产品市场占有率，获取规模经济效益。公司此次投资
设立合资公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形，决策经
过深思熟虑，审议程序合法有效，因此，我们同意公司与华能信托在河南省南阳


市内乡县、山东省滨州市惠民县投资设立合资公司。




（以下无正文）


（本页无正文，为《牧原食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》之签章页）



独立董事签字：



刘利剑：





项振华：





李宏伟：











2019年11月8日