比音勒芬:召开2019年第三次临时股东大会的通知

时间:2019年09月11日 21:02:00 中财网
原标题:比音勒芬:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知


证券代码:002832

证券简称:比音勒芬

公告编号:2019-068



比音勒芬服饰股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知







本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。








比音勒芬服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月10日召开第三
届董事会第十六次会议,会议决议于2019年9月27日召开2019年第三次临时股东大
会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关
事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。


2.会议召集人:公司董事会。


3.会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于
召开2019年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


4.会议召开的日期、时间:

现场会议:2019年9月27日下午14:30;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2019年9月26日下午15:00—2019
年9月27日下午15:00期间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2019年9月27日上午9:30—11:30,
下午13:00—15:00。


5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。


6.会议的股权登记日:2019年9月23日。


7.出席对象:

(1)截至2019年9月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全




体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的律师。


8.会议地点:广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦7楼会议室。




二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1、本次发行证券的种类

2.2、发行规模

2.3、票面金额和发行价格

2.4、债券期限

2.5、债券利率

2.6、还本付息的期限和方式

2.7、转股期限

2.8、转股价格的确定及其调整

2.9、转股价格的向下修正条款

2.10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

2.11、赎回条款

2.12、回售条款

2.13、转股年度有关股利的归属

2.14、发行方式及发行对象

2.15、向原股东配售的安排

2.16、债券持有人会议相关事项

2.17、本次募集资金用途

2.18、募集资金存管

2.19、担保事项

2.20、本次发行可转换公司债券方案的有效期限

3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》




4、审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺
的议案》

7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事
宜的议案》

8、审议《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

9、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》

10、审议《关于更换中介机构的议案》

11、审议《关于修订<公司章程>的议案》

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者
表决单独计票并披露单独计票结果。


上述议案为特别决议事项的,须经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。


有关上述议案的详细内容见2019年9月12日的《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。




三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:所有提案



1.00

关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案



2.00

关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

√作为投票对
象的子议案数:
(20)

2.01

本次发行证券的种类



2.02

发行规模



2.03

票面金额和发行价格



2.04

债券期限



2.05

债券利率



2.06

还本付息的期限和方式



2.07

转股期限



2.08

转股价格的确定及其调整








2.09

转股价格的向下修正条款



2.10

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法



2.11

赎回条款



2.12

回售条款



2.13

转股年度有关股利的归属



2.14

发行方式及发行对象



2.15

向原股东配售的安排



2.16

债券持有人会议相关事项



2.17

本次募集资金用途



2.18

募集资金存管



2.19

担保事项



2.20

本次发行可转换公司债券方案的有效期限



3.00

关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案



4.00

关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析
报告的议案



5.00

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案



6.00

关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措
施及相关承诺的议案



7.00

关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公
司债券相关事宜的议案



8.00

关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案



9.00

关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议




10.00

关于更换中介机构的议案



11.00

关于修订《公司章程》的议案







四、会议登记等事项

1. 登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、持股证明办理登记;委托代理人出
席的,凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记;

(2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表
人身份证明和持股证明办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、委
托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明
办理登记。


(3)异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记(信函以收到时间为准,
但不得迟于2019年9月25日17:00前送达),不接受电话登记。


2. 登记时间:2019年9月25日(9:00-17:00)。

3. 登记地点:比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“股东大





会”字样,通讯地址:广州市番禺区南村镇兴业大道309号比音勒芬大厦,邮编:511442,
传真:020-39958289。

4. 会议联系方式


联系人:陈阳;

电话号码:020-39952666; 传真号码:020-39958289;

电子邮箱:investor@biemlf.com

5. 会议期限预计半天,现场会议与会股东住宿及交通费用自理。





五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。




六、备查文件

1.公司第三届董事会第十六次会议决议;

2.公司第三届监事会第十一次会议决议。




七、附件

附件1. 参加网络投票的具体操作流程;

附件2. 授权委托书;

附件3. 股东登记表。




特此公告。








比音勒芬服饰股份有限公司

董事会

2019年9月12日








附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一. 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362832”,投票简称为“比音
投票”。

2. 填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。



股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案
投票表决,则以总议案的表决意见为准。


二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2019年9月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月26日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年9月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。


2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件2:

授权委托书



比音勒芬服饰股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公
司2019年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投
票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权
委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。


委托人对受托人的表决指示如下:

提案
编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的栏
目可以投票



100

总议案:所有提案









1.00

关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议










2.00

关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

√作为投票对
象的子议案
数:(20)







2.01

本次发行证券的种类









2.02

发行规模









2.03

票面金额和发行价格









2.04

债券期限









2.05

债券利率









2.06

还本付息的期限和方式









2.07

转股期限









2.08

转股价格的确定及其调整









2.09

转股价格的向下修正条款









2.10

转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处
理方法









2.11

赎回条款









2.12

回售条款









2.13

转股年度有关股利的归属









2.14

发行方式及发行对象









2.15

向原股东配售的安排









2.16

债券持有人会议相关事项









2.17

本次募集资金用途









2.18

募集资金存管









2.19

担保事项









2.20

本次发行可转换公司债券方案的有效期限












3.00

关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案









4.00

关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可
行性分析报告的议案









5.00

关于公司前次募集资金使用情况报告的议案









6.00

关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回
报、填补措施及相关承诺的议案









7.00

关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行
可转换公司债券相关事宜的议案









8.00

关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案









9.00

关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021
年)的议案









10.00

关于更换中介机构的议案









11.00

关于修订《公司章程》的议案









特别说明事项:

1. 委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,
每项均为单选,多选无效。


2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人为个人的,应签名;委托人为法人的,应盖法人公章。


3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视
为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。


委托人单位名称或姓名(签字盖章):



委托人营业执照号码或身份证号码:



委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

签署日期: 年 月 日




附件3:

股东登记表



截至2019年9月23日15:00交易结束时,本单位(或本人)持有比音勒芬服饰
股份有限公司(股票代码:002832)股票,现登记参加公司2019年第三次临时股东大
会。


姓名(或名称):



证件号码:



股东账号:



持有股数:



联系电话:



登记日期:

年 月 日



股东签字

(盖章):
















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