合纵科技:2019年第八次临时股东大会决议

时间:2019年08月14日 23:36:55 中财网
原标题:合纵科技:2019年第八次临时股东大会决议公告


证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2019-098

北京合纵科技股份有限公司

2019年第八次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。


2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


一、会议召开情况

(一)股东大会届次

2019年第八次临时股东大会。


(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。


(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开与表决所履行的程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则(2016年修订)》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


(四)会议召开时间

1、现场会议召开时间:2019年8月14日下午14:00时开始

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所(“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年8月14日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年8月13日15:00
至2019年8月14日15:00期间的任意时间。


(五)会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。


(六)股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2019年8月7日(星期三)。


(七)会议召开地点

北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211(公司第一会议室)。


(八)现场会议主持人:董事长刘泽刚先生


(九)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权代表7人,代表股份数190,456,392股,占公司总股
本的32.7135%。其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)
共4人,代表股份数7,743,748股,占公司总股本的1.3301%。


2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份数190,421,892股,占公
司总股本的32.7076%。其中,中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外
的股东)共1人,代表股份数7,709,248股,占公司总股本的1.3242%。


3、网络投票情况

通过网络投票的股东及股东授权代表共3人,代表股份数34,500股, 占公司总股
本的0.0059%。其中,参加表决的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份
以外的股东)共3人,代表股份数34,500股,占公司总股本的0.0059%。


4、其他出席人员为公司的董事、监事、高级管理人员及公司见证律师。


二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式
审议通过了以下议案:

经非关联股东审议通过《关于公司增资天津市茂联科技有限公司暨关联交易的
议案》

1、议案内容

议案具体内容详见公司于2019年7月30日在中国证监会创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于增资天津市茂联科技有限公司暨关联交易的公告》。


2、议案表决结果

对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数7,743,748股,同
意股数7,712,048股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的99.5906%;反对股数
31,700股,占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.4094%;弃权股数0股,占出
席本次股东大会有效表决股份总数的0.00%。


其中,中小投资者同意股数7,712,048股,占出席本次股东大会中小投资者有效
表决股份总数的99.5906%;反对股数31,700股,占出席本次股东大会中小投资者有
效表决股份总数的0.4094%;弃权股数0股,占出席本次股东大会中小投资者有效表


决股份总数的0.00%。


表决结果为通过。


3、回避表决情况

本议案关联股东刘泽刚、韦强、张仁增、高星已回避表决。


三、律师见证情况

律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所

见证律师姓名:田璧、孟庆慧

结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定,本次股东大会所通过的决议合法、有效。


四、备查文件目录

1、北京合纵科技股份有限公司2019年第八次临时股东大会决议。


2、国浩律师(北京)事务所出具的关于北京合纵科技股份有限公司2019年第
八次临时股东大会法律意见书。


特此公告。


北京合纵科技股份有限公司

董事会

2019年8月14日


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