双林股份:2019年第一次临时股东大会决议

时间:2019年08月14日 23:36:41 中财网
原标题:双林股份:2019年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:300100 证券简称:双林股份 公告编号:2019-064



宁波双林汽车部件股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。








特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。


3、为了尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度,本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东:(1)单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东;(2)持有公司股份的公司董事、监事、高级管
理人员)。


一、会议召开和出席情况

宁波双林汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会采取现场投
票、网络投票相结合的方式召开,现场会议于2019年8月14日上午9:15在上
海市青浦区北盈路202号(公司四楼4-8会议室)召开,本次股东大会由公司董
事会召集,由董事长邬建斌先生主持。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为2019年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互
联网系统投票的具体时间为2019年8月13日15:00至2019年8月14日15:00
的任意时间。


参加本次股东大会的股东(或股东代理人)共计8名,代表公司有表决权的
股份数为220,611,081股,占公司有表决权股份总数的47.3701%。其中,现场
出席股东大会的股东(或股东代理人)共计7名股东,代表公司有表决权的股份
数为220,597,681股,占公司有表决权股份总数的47.3672%;通过网络投票的


股东共计1名,代表公司有表决权的股份数为13,400股,占公司有表决权股份
总数的0.0029%。


其中,中小投资者出席情况如下:通过现场和网络投票的股东6人,代表公
司有表决权的股份数为506,600股,占公司有表决权股份总数的0.1088%。


公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会。本次股东
大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。


二、议案审议和表决情况

1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:

同意220,597,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对13,400
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意493,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.3549%;反对13,400
股,占出席会议中小股东所持股份的2.6451%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


2、审议通过了《关于董事辞职并提名陈有甫先生为公司第五届董事会非独
立董事候选人的议案》

总表决情况:

同意220,597,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.9939%;反对13,400
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0061%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意493,200股,占出席会议中小股东所持股份的97.3549%;反对13,400
股,占出席会议中小股东所持股份的2.6451%;弃权0股(其中,因未投票默认


弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所劳正中律师现场见证,并出具了法
律意见书,认为:公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本
次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,本次股东大会通过的各项决议合法、有效。


四、备查文件

1、宁波双林汽车部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议。


2、上海市锦天城律师事务所关于宁波双林汽车部件股份有限公司2019年第
一次临时股东大会的法律意见书。


特此公告!



宁波双林汽车部件股份有限公司

董 事 会

2019年8月14日


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