[公告]华胜天成:独立董事意见

时间:2019年04月18日 19:07:24 中财网


北京华胜天成科技股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定,作为北京华胜天成科技股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事,
我们对公司第六届董事会第四次会议相关事项进行了认真的了解和查验,发表如
下独立意见:

一、《公司2018年度利润分配的议案》的独立意见

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2018年归属于上市
公司股东的净利润为负的实际情况,我们同意公司2018年度不予实施利润分配。


二、《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

2018年度公司年审机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)在聘期间,为
公司提供财务报告审计服务,恪尽职守,勤勉尽责,较好的完成了公司委托的各
项工作任务。2018年度致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司内控管理
审计机构为公司提供了必要的帮助和支持,很好的配合公司推进内部控制体系建
设等各项工作。


我们同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财
务审计机构及公司2019年度内部控制审计机构,同意将本议案提交公司年度股
东大会审议。


三、《关于公司日常关联交易的议案》的独立意见

公司及控股子公司在2019年度预计于关联方的关联交易定价公平、合理,
有利于公司业务发展,不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日
常关联交易的议案》进行表决时,表决程序符合相关法律法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定,合法有效。


四、《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》
的独立意见

鉴于公司已实施完毕2017年度利润分配方案,公司董事会依据《激励计划》
规定对限制性股票的回购价格进行了调整,调整结果符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件,本次调整合法、有效。



五、《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》的独
立意见

因2018年度公司营业收入的增长率未达到《激励计划》规定的第二个解除
限售期解除限售的条件,公司本次回购并注销2017年限制性股票激励计划部分
股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定,未
侵犯公司及全体股东的利益。


根据《激励计划》相关规定,同意上述限制性股票的回购价格为人民币5.417
元/股。


董事会审议本议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》规定。


六、《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更
加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更准确的会计信息。

本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。本次会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股
东权益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。


七、对于报告期内关于控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明及独立
意见

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京华胜天成科技股
份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》(致同专字(2019)
第110ZA4731号),2018年度公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用公
司资金的情况。
























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