[股东会]华胜天成:关于召开2018年度股东大会的通知

时间:2019年04月18日 19:07:05 中财网


证券代码:600410 证券简称:华胜天成 公告编号:2019-032



北京华胜天成科技股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






重要内容提示:

. 股东大会召开日期:2019年5月10日
. 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统


一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年5月10日 9 点30 分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大
楼会议室


(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月10日

至2019年5月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。


(七) 涉及公开征集股东投票权



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

《公司2018年年度报告》全文及摘要



2

《公司2018年度董事会工作报告》



3

《公司2018年度监事会工作报告》



4

《公司2018年度财务决算报告》



5

《公司2019年度经营计划报告》



6

《公司2018年度利润分配的议案》



7

《独立董事2018年度述职报告》



8

《关于续聘会计师事务所的议案》



9

《关于申请综合授信的议案》



10

《关于日常关联交易的议案》



11

《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分






股票的议案》





1、 各议案已披露的时间和披露媒体


以上议案的详细内容,请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资
料。


2、 特别决议议案:无




3、 对中小投资者单独计票的议案:6、8、10、11




4、 涉及关联股东回避表决的议案:10、11


应回避表决的关联股东名称:王维航对议案10回避表决、2017年限制性股
票激励计划全部激励对象对议案11回避表决



5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无




三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。


(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。


(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600410

华胜天成

2019/5/6





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司聘请的律师。


(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 现场参会登记时间:2019年5月7日

(二) 登记方式:公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记,但出席会议
时须提供有效手续原件。


(三) 登记手续:

法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券
账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委


托人身份证。


个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还
需提供股东授权委托书、被委托人身份证。


授权委托书格式参见附件1。


六、 其他事项

(一)联系方式:

联系人:颜媛媛

电话:(8610)80986118 传真:(8610)80986020

邮箱: securities@teamsun.com.cn

(二)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。




特此公告。




北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2019年4月19日



附件1:授权委托书

. 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议



附件1:授权委托书

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日
召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。





委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:



序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

《公司2018年年度报告》全文及摘要







2

《公司2018年度董事会工作报告》







3

《公司2018年度监事会工作报告》







4

《公司2018年度财务决算报告》







5

《公司2019年度经营计划报告》







6

《公司2018年度利润分配的议案》







7

《独立董事2018年度述职报告》







8

《关于续聘会计师事务所的议案》







9

《关于申请综合授信的议案》







10

《关于日常关联交易的议案》







11

《关于回购并注销2017年限制性股票
激励计划部分股票的议案》











委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。





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