[监事会]华胜天成:第六届监事会第四次会议决议公告

时间:2019年04月18日 19:07:03 中财网


股票代码:600410 股票简称:华胜天成 编号:临2019-031

北京华胜天成科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次
会议由监事会主席符全先生召集,会议通知于2019年4月7日发出,于2019
年4月17日以现场表决的方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名,符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天
成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案:

依法进行了如下议程:

一、 审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要


公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,
对董事会编制的《公司2018年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核,并提
出如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

①公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定;

②公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状
况等事项;

③在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。


④因此,我们保证,公司2018年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。


表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


此项议案需经股东大会审议通过。



二、审议通过了 《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


此项议案需经股东大会审议通过。


三、审议通过了《对公司2018年度运作和经营决策情况的监察报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


四、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


五、 审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


此项议案需经股东大会审议通过。


六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


此项议案需经股东大会审议通过。


七、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

表决结果:同意:2票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。


八、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价
格的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


九、审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的
议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。


本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,不会对
公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意本次会计政策的变更。


十一、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。



特此公告。








北京华胜天成科技股份有限公司

监事会

2019年4月19日




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