[股东会]国金证券:2018年年度股东大会决议公告

时间:2019年04月18日 19:06:48 中财网


证券代码:600109 证券简称:国金证券 公告编号:2019-13



国金证券股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示:

. 本次会议是否有否决议案:无


一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2019年4月18日

(二) 股东大会召开的地点:成都市东城根上街95号成证大厦16楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

1,046,768,853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)

34.6112



(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等

本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。公司董事长冉云先生主持会议,符合《公司法》、《证券法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及公司《章程》的规定。


(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书出席了会议。





二、 议案审议情况


(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于审议《二〇一八年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,568,419

99.9808

50,834

0.0049

149,600

0.0143





2、 议案名称:关于审议《二〇一八年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,568,419

99.9808

50,834

0.0049

149,600

0.0143





3、 议案名称:关于审议《二〇一八年度报告全文及摘要》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,568,419

99.9808

50,834

0.0049

149,600

0.0143





4、 议案名称:二〇一八年度财务决算报告

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,563,419

99.9804

55,834

0.0053

149,600

0.0143





5、 议案名称:二〇一八年利润分配预案


审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,713,019

99.9947

55,834

0.0053

0

0.0000





6、 议案名称:关于聘请公司二〇一九年度审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,556,519

99.9797

62,734

0.0060

149,600

0.0143





7、 议案名称:关于预计公司二〇一九年日常关联交易事项的议案

7.01议案名称:与实际控制人以及涌金投资控股有限公司、云南国际信托有
限公司等与公司系受同一实际控制人控制的关联方预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

217,087,183

99.9765

50,834

0.0235

0

0.0000





7.02议案名称:与国金基金管理有限公司等联营企业预计发生的关联交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

217,087,183

99.9765

50,834

0.0235

0

0.0000





7.03议案名称:与公司董事、监事及高级管理人员等关联方预计发生的关联


交易

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,718,019

99.9951

50,834

0.0049

0

0.0000





8、 议案名称:关于二〇一八年度董事薪酬情况的专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,718,019

99.9951

50,834

0.0049

0

0.0000





9、 议案名称:关于二〇一八年度监事薪酬情况的专项说明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,718,019

99.9951

50,834

0.0049

0

0.0000





10、 议案名称:关于修订公司《章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,699,619

99.9933

64,234

0.0061

5,000

0.0006





11、 议案名称:关于公司债务融资一般性授权的议案

审议结果:通过


表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,045,571,808

99.8856

1,192,045

0.1138

5,000

0.0006





12、 议案名称:关于公司进行债务融资可能涉及的关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,045,571,808

99.8856

1,192,045

0.1138

5,000

0.0006





13、 议案名称:关于为国金证券(香港)有限公司提供内保外贷的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,046,648,419

99.9884

115,434

0.0110

5,000

0.0006





(二) 现金分红分段表决情况



同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上
普通股股东

829,630,836

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%
普通股股东

205,038,770

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下
普通股股东

12,043,413

99.5385

55,834

0.4615

0

0.0000

其中:市值
50万以下普
通股股东

8,856,602

99.3735

55,834

0.6265

0

0.0000

市值50万以
上普通股股

3,186,811

100.0000

0

0.0000

0

0.0000










(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例
(%)

票数

比例
(%)

5

二〇一八年利润
分配预案

217,082,183

99.9743

55,834

0.0257

0

0.0000

6

关于聘请公司二
〇一九年度审计
机构的议案

216,925,683

99.9022

62,734

0.0288

149,600

0.0690

7.01

与实际控制人以
及涌金投资控股
有限公司、云南国
际信托有限公司
等与公司系受同
一实际控制人控
制的关联方预计
发生的关联交易

217,087,183

99.9766

50,834

0.0234

0

0.0000

7.02

与国金基金管理
有限公司等联营
企业预计发生的
关联交易

217,087,183

99.9766

50,834

0.0234

0

0.0000

7.03

与公司董事、监事
及高级管理人员
等关联方预计发
生的关联交易

217,087,183

99.9766

50,834

0.0234

0

0.0000

8

关于二〇一八年
度董事薪酬情况
的专项说明

217,087,183

99.9766

50,834

0.0234

0

0.0000

9

关于二〇一八年
度监事薪酬情况
的专项说明

217,087,183

99.9766

50,834

0.0234

0

0.0000





(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10、议案11为特别决议议案;

2、议案7涉及关联股东回避表决。具体为:分项表决的议案7.01、7.02
关联股东长沙涌金(集团)有限公司、涌金投资控股有限公司回避表决。





三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:刘浒、唐琪

2、 律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会
规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;出席会议人员
资格、召集人资格合法有效;本次股东大会表决程序和表决结果合法、有效。




四、 备查文件目录

1、 国金证券股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、 北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。












国金证券股份有限公司

2019年4月19日


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