[股东会]海南瑞泽:2018年年度股东大会会议决议公告

时间:2019年04月18日 19:06:36 中财网


证券代码:002596 证券简称:海南瑞泽 公告编号:2019-050

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2018年年度股东大会会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。






特别提示:

1、本次年度股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情形。


2、本次年度股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


3、本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


4、为保护中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度,
本次股东大会议案采用中小投资者单独计票。(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。)

5、本次年度股东大会审议的议案五和议案八属于特别决议事项,已经参加本次股东大会
现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。


一、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2019年4月18日 14:30

网络投票时间:2019年4月17日-2019年4月18日

其中:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年4月18
日交易日9:30-11:30,13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月17日15:00-2019
年4月18日 15:00期间的任意时间。


2、股权登记日:2019年4月15日

3、会议召开地点:海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长张海林先生

6、本次年度股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中


华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》和《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等规定。


二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况:

参加本次年度股东大会的股东及股东代理人共 26 名,所持(代表)股份数 350,944,128
股,占公司有表决权股份总数的30.4067%。


其中,中小投资者共17名,所持(代表)股份数2,330,628股,占公司有表决权股份总数
的0.2019%。


2、现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东代表共10名,所持(代表)股份数 349,380,204 股,占公司
有表决权股份总数的 30.2712%。


其中委托出席会议情况:冯活灵先生、张艺林先生委托公司董事长张海林先生代为投票表
决。领航投资澳洲有限公司-领航新兴市场股指基金(交易所)委托公司董事会秘书于清池先
生代为投票表决。


3、网络投票情况:

通过网络投票的股东共计16名,代表有效表决权的股份数1,563,924股,占公司股本总额
的0.1355%。


4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席了会议。


三、议案审议和表决情况

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,与会股东逐项审议并通过如下
议案:

(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意 350,895,328 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9861%;
反对48,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,281,828股,占参与投票的中小股东所持有效表决


权股份总数的97.9061%;反对48,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


(二)审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意 350,895,328 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9861%;
反对48,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,281,828股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的97.9061%;反对48,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


(三)审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意 350,908,628 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9899%;
反对34,700股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,295,128股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的98.4768%;反对34,700 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4889%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


(四)审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

表决结果:同意 350,895,328 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9861%;
反对48,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,281,828股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的97.9061%;反对48,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效


表决权的三分之二以上通过。


表决结果:同意 350,908,628 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9899%;
反对34,700股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,295,128股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的98.4768%;反对34,700 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4889%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


(六)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:同意 350,895,328 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9861%;
反对48,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,281,828股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的97.9061%;反对48,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


(七)审议通过《关于公司2018年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他
关联方资金往来情况的专项审计报告》

表决结果:同意 5,982,328 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.1909%;
反对48,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.7959%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0133%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,281,828股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的97.9061%;反对48,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


参会股东中张海林先生、冯活灵先生、张艺林先生为本议案关联方,三人持有的
344,913,000股已回避表决。


(八)审议通过《关于公司及子公司之间担保额度的议案》

该议案经参加本次年度股东大会现场投票和网络投票的股东(包括股东代理人)所持有效


表决权的三分之二以上通过。


表决结果:同意 350,908,628 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9899%;
反对34,700股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,295,128股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的98.4768%;反对34,700 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4889%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


(九)审议通过《关于公司债务性融资计划的议案》

表决结果:同意 350,908,628 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9899%;
反对34,700股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0099%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,295,128股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的98.4768%;反对34,700 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
1.4889%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


(十)审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

表决结果:同意 350,895,328 股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9861%;
反对48,000股,占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的 0.0137%;弃权800股,占参
与投票的股东所持有效表决权股份总数的0.0002%。


其中,中小股东的表决情况为:同意2,281,828股,占参与投票的中小股东所持有效表决
权股份总数的97.9061%;反对48,000 股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
2.0595%;弃权800股,占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0343%。


四、独立董事述职情况

本次年度股东大会上,公司第四届董事会独立董事毛惠清、孙令玲分别向大会作出了2018
年度述职报告。公司独立董事王垚女士因工作原因未能参加现场股东大会,特委托孙令玲女
士代其进行年度述职。


本次会议的上述议案及独立董事年度述职工作报告的详细内容已于2019年3月29日披露


于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


五、律师出具的法律意见

上海柏年律师事务所律师到会见证本次年度股东大会,并出具了法律意见书,认为:公
司2018年年度股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求,符合
《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议表决结果均合法有效。


六、备查文件

1、海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年年度股东大会决议;

2、上海柏年律师事务所出具的《关于海南瑞泽新型建材股份有限公司2018年年度股东大
会的法律意见书》。




特此公告。




海南瑞泽新型建材股份有限公司

二〇一九年四月十八日




  中财网
各版头条
pop up description layer