[股东会]大北农:2019年第五次临时股东大会决议公告

时间:2019年04月18日 19:06:30 中财网


证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2019-034



北京大北农科技集团股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。








重要提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。


2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,不涉及变更前次股东大
会决议。


一、会议召开和出席情况

1、会议名称:北京大北农科技集团股份有限公司2019年第五次临时股东大


2、现场会议时间: 2019年4月18日14:30

3、现场会议地点:公司总部会议室(北京市海淀区中关村大街27号1902)

4、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


5、召集人:公司第四届董事会

6、主持人:公司董事长邵根伙先生

7、出席情况

现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计9人,代表公司股份
1,782,122,836股,占上市公司总股份的42.0015%。公司部分董事、监事、高级
管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数
据,参与本次股东大会网络投票的股东共13人,代表公司股份代表股份7,544,362
股,占上市公司总股份的0.1778%。


出席本次股东大会的股东及股东代表共计22人,代表股份1,789,667,198股,
占上市公司总股份的42.1793%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及


单独或合计持有公司5%以上股份的股东外,参加本次股东大会的股东及股东代
表共计21人,代表股份39,284,915股,占上市公司总股份的0.9259%。


公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。


二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

同意1,789,644,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对
22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意39,262,715股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9435%;反对22,200股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0565%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%。


2、审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供股权质押担保的议案》;

同意1,789,644,998股,占出席会议所有股东所持股份的99.9988%;反对
22,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0012%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,持股比例在5%以下的中小股东投票情况为:同意39,262,715股,占
出席会议中小股东所持股份的99.9435%;反对22,200股,占出席会议中小股东
所持股份的0.0565%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%。


三、律师见证情况

本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、张婷婷律师现场见证
并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。


四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2019年第五次临时股东大会决议;


2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。




特此公告。




北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019年4月18日


  中财网
各版头条
pop up description layer