[董事会]佳都科技:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告

时间:2019年01月11日 19:30:57 中财网


证券代码:600728 证券简称:佳都科技 公告编号:2019-003



佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




佳都新太科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2019年第一
次临时会议通知于2019年1月8日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事。会
议于2019年1月11日以通讯表决方式召开,公司共有董事9人,参与表决9人。

参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《佳
都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案:

一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案;

公司闲置自有资金进行现金管理审批期限即将到期,本着股东利益最大化原
则,根据公司自有资金情况,为提高资金使用效率,在不影响业务经营正常使用
的情况下,提请使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行现金管理。


投资的产品须符合以下条件:

1、投资产品种类:银行、券商、基金和信托等金融机构发行的中等风险及以
下风险评级的理财产品。


2、购买额度:总额度不超过人民币12亿元(含已购买尚未到期的额度),其
中中风险额度不超过2亿元。在该额度范围内,资金可循环滚动使用。


3、购买期间:单次购买持有不超过12个月。


4、风险:中等风险及以下风险评级。


5、决议有效期:自股东大会审议通过之日起一年有效。


6、实施方式:现金管理以公司及控股子公司名义进行,董事会授权公司经营
管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。


公司独立董事发表关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见。


该议案尚需提交股东大会审议。



表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


二、关于召开2019年第二次临时股东大会的通知。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


特此公告。




佳都新太科技股份有限公司董事会

2019年1月11日


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