[股东会]北信源:2019年第一次临时股东大会决议公告

时间:2019年01月11日 19:30:32 中财网




证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号:2019-004

北京北信源软件股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。








特别提示:

1、 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况;
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;


3、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度,本次股东大会对中小投资者进行单独计票,中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。




一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京北信源软件股份有限公司(以下简称“公司”)召开2019年第一次临时
股东大会的通知已于2018年12月27日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。


2、召开和出席情况

公司2019年第一次临时股东大会由公司董事会召集,采用现场投票和网络
投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为2019年1月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网系统投票的具体时间为2019年1月10日15:00至2019年1月11
日15:00期间的任意时间。现场会议于2019年1月11日下午15:00在北京市
海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层大会议室召开。


3、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共11人,代表公司有表
决权的股份441,506,003股,占公司有表决权股份总数的30.4524%,其中:


(1)出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表共计8人,代表公司有表
决权的股份441,472,778股,占公司有表决权股份总数的30.4501%;

(2)参加网络投票的股东共计3人,代表公司有表决权的股份33,225股,
占公司有表决权股份总数的0.0023%。


(3)除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股
份的股东外,参加本次股东大会的股东及股东代表共6人,代表公司有表决权的
股份2,327,225股,占公司有表决权股份总数的0.1605%。


4、公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了
会议。本次会议由董事会召集,董事长林皓先生主持,会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定。




二、 议案审议表决情况


与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投
票表决,审议通过了如下决议:

1.审议通过了《关于向银行申请综合授信及对外担保事项和全资子公司开展
票据池业务的议案》

表决结果:同意441,484,578股(含网络投票),占出席会议有效表决权股
份总数的99.9951%;反对21,125股(含网络投票),占出席会议有效表决权股
份总数的0.0048%;弃权300股(含网络投票),占出席会议有效表决权股份总
数的0.0001%。


其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意2,305,800股(含网络投
票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.0794%;反对21,125
股(含网络投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.9077%;
弃权300股(含网络投票),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数
的0.0129%。


本议案获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2以上
同意,表决结果为通过。






三、 律师出具的法律意见


公司聘请北京海润天睿律师事务所李爱清律师、马佳敏律师见证会议并出具


法律意见书。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。




四、备查文件

1.北京北信源软件股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2.北京海润天睿律师事务所出具的《关于北京北信源软件股份有限公司2019
年第一次临时股东大会的法律意见书》。




特此公告。














北京北北京北信源软件股份有限公司

董事会

2019年1月11日

有二零一四


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