[董事会]威唐工业:第二届董事会第一次会议决议公告

时间:2018年12月06日 20:26:05 中财网


公司代码:300707 公司简称:威唐工业 公告编号:2018-077



无锡威唐工业技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。






一、董事会会议召开情况

1、无锡威唐工业技术股份有限公司(以下简称“公司”)经2018年第一次临时股东大会
选举产生第二届董事会成员。公司第二届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知
期限要求,现场发出会议通知,并于2018年12月6日股东大会取得表决结果后在公司4楼会
议厅以现场表决方式召开。


2、本次应出席董事5人,实际出席董事5人。


3、本次会议由全体董事共同推举张锡亮先生召集及主持,公司监事及高级管理人员列席
了会议。


4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法规的
规定。




二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

经与会董事审议和表决,选举张锡亮先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)



(二)审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

根据相关法规规定及公司治理的实际需要,公司董事会下设各专门委员会。董事会同意


选举以下成员为公司第二届董事会各专门委员会委员,组成情况如下:

战略发展委员会:张锡亮(主任委员)、郭青红、吴颖昊;

审计委员会:吴颖昊(主任委员)、张锡亮、郭青红;

提名委员会:郭青红(主任委员)、张锡亮、吴颖昊;

薪酬与考核委员会:吴颖昊(主任委员)、张锡亮、郭青红。


上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)



(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》

根据董事长提名,董事会同意聘任张锡亮先生为总经理;

根据总经理提名,董事会同意聘任钱光红先生、薛向东先生、张一峰先生和吉天生先生为
公司副总经理;

根据董事长提名,董事会同意聘任张一峰先生为公司董事会秘书;

根据总经理提名,董事会同意聘任张一峰先生为公司财务总监;

根据董事长提名,董事会同意聘任安宁女士为公司证券事务代表。


上述人员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。


公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)



(四)逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》

1、拟回购股份的目的及用途

鉴于近期股票市场出现较大波动,基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认
可,为维护公司市场形象,增强投资者信心,推动公司市场价值的合理回归,切实维护公司和
投资者利益,并综合考虑公司自身财务状况和经营状况等因素,公司拟通过集中竞价交易方式
回购公司部分社会公众股份。


本次回购股份的用途包括但不限于实施股权激励、员工持股计划,或依法注销以减少注册
资本等。具体用途由股东大会授权董事会依据有关法律法规确定。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

2、拟回购股份的方式


本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公
众股份。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

3、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购资金总额不低于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元,资金来源为公司
自有资金。


4、拟回购股份的价格、价格区间或定价原则

本次回购股份的价格不超过人民币20元/股,具体回购价格由股东大会授权公司董事会在
回购实施期间,综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。


若在回购实施期限内,公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、缩股、配股、派息
等事项,应对回购价格上限进行相应的调整。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

5、拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例

(1)回购股份的种类

人民币普通股(A股)。


(2)回购股份的数量、占公司总股本的比例

本次回购资金总额不低于人民币1,000万元,不超过人民币2,000万元,按照回购价格上
限20元/股计算,预计回购股份数量为500,000股至1,000,000股,占公司总股本的比例为
0.32%至0.64%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

6、拟回购股份的实施期间

(1)本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内,如
果触及以下条件,则回购实施期限提前届满:

① 如果在回购实施期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案即实施完毕,亦
即回购实施期限自该日起提前届满。


② 如公司董事会根据股东大会的授权决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终
止本回购方案之日起提前届满。


公司将根据股东大会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实
施。


(2)公司不得在下列期间内回购公司股票:


① 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内;

② 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,
至依法披露后2个交易日内;

(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

7、决议的有效期

自股东大会通过股份回购预案之日起6个月内。


公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日刊登于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

本议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。




(五)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为了顺利完成本次公司回购股份事宜,公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在本次
回购公司股份过程中全权办理回购各种事项,包括但不限于以下事宜:

1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;

2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份,包括回购的时间、价格和数量等;

3、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律法规及监管部门的有关规定)调整具体
实施方案,办理与股份回购有关的其他事宜;

4、如遇监管部门有新的要求以及市场情况发生变化,授权董事会根据国家规定以及监管
部门的要求和市场情况对回购方案进行调整;

5、 授权董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体用途;

6、授权公司董事会根据实际回购的情况,对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关
条款进行相应修改,并办理工商登记备案;

7、制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生
的一切协议、合同和文件,并进行相关申报;

8、授权上市公司董事会通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

9、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。


本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

本议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。



(六)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议,通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)

本议案需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。




(七)审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事审议,通过了《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。公司
董事会提议2018年12月24日召开公司2018年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


(以上议案,赞成票5票,反对票0票,弃权票0票)



三、备查文件

1、第二届董事会第一次会议决议;

2、独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

3、深交所要求的其他备查文件。




特此公告。




无锡威唐工业技术股份有限公司

董事会

2018年12月6日




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