[董事会]赛意信息:第一届董事会第二十六次会议决议公告

时间:2018年11月09日 12:10:35 中财网




广州赛意信息科技股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。






广州赛意信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二
十六次会议于2018年11月8日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会
议通知于2018年11月6日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名,实际
出席董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规
定。


会议主持人为董事长张成康先生,公司监事、董事会秘书、证券事务代表
列席了会议。经与会董事认真审议和表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。


表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。


公司于2018年10月31日完成了2018年限制性股票激励计划首次授予部分
的股份登记上市工作,公司总股本由14400万股变更为14512.10万股。


鉴于公司总股本发生变化,公司拟相应修改《公司章程》并办理注册资本的
工商变更登记。


此外,中国证监会于2018年9月30日颁布了修改后的《上市公司治理准则》、
全国人民代表大会常务委员会于2018年10月26日作出关于修改 《中华人民共
和国公司法》的决定,公司拟将《公司章程》中相关内容随之修订。


具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》
及《公司章程修订案》。


本议案需要提交公司2018年第三次临时股东大会审议。




二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。


表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。


董事会决定于2018年11月26日(星期一)下午14:30-15:30召开2018


年第三次临时股东大会,会议审议事项如下:

1、审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。


具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-082)。




特此公告



广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月九日


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