[公告]赛意信息:公司章程修订案

时间:2018年11月09日 12:10:31 中财网


广州赛意信息科技股份有限公司章程修订案

(2018年11月)



条款

修订前

修订后

第六条

公司注册资本为人民币14400万
元。


公司注册资本为人民14512.10
万元。


第十九条

公司股份总数为14400万股,每
股1元人民币,全部为普通股。


公司股份总数为14512.10万股,
每股1元人民币,全部为普通股。


第二十三条

公司在下列情况下,可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他
公司合并;

(三)将股份奖励给本公司职
工;

(四)股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议,要求
公司收购其股份的。


除上述情形外,公司不进行买
卖本公司股份的活动。


公司在下列情况下,可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股份的其他
公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划
或者股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的
公司合并、分立决议持异议,要求
公司收购其股份;

(五)将股份用于转换公司发行
的可转换为股票的公司债券;

(六)为维护公司价值及股东权
益所必需。


除上述情形外,公司不进行买卖
本公司股份的活动。


第二十五条

公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(三)项的原因收购
本公司股份的,应当经股东大会决
议。公司依照本章程第二十三条规

公司因本章程第二十三条第
(一)项、第(二)项原因收购本
公司股份的,应当经股东大会决议。

公司因本章程第二十三条第(三)




定收购本公司股份后,属于第(一)
项情形的,应当自收购之日起10
日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或
者注销。


公司依照本章程第二十三条第
(三)项规定收购的本公司股份,
将不超过本公司已发行股份总额的
5%;用于收购的资金应当从公司的
税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。


项、第(五)项、第(六)项规定
的情形收购本公司股份的,可以依
照本章程的规定或者股东大会的授
权,经三分之二以上董事出席的董
事会会议决议。


公司依照第二十三条规定收购
本公司股份后,属于第(一)项情
形的,应当自收购之日起10日内注
销;属于第(二)项、第(四)项
情形的,应当在6个月内转让或者
注销;属于第(三)项、第(五)
项、第(六)项情形的,公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的10%,并应当
在3年内转让或者注销。


公司收购本公司股份的,应当
依照《中华人民共和国证券法》的
规定履行信息披露义务。公司因本
章程第二十三条第(三)项、第(五)
项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的,应当通过公开的集中
交易方式进行。


第八十二条

董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。


董事、监事的提名程序为:

(一)董事会、单独或合并持
股3%以上的股东可以向股东大会
提出非独立董事候选人的提名议
案。监事会、单独或合并持股3%

董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。


董事、监事的提名程序为:

(一)董事会、单独或合并持
股3%以上的股东可以向股东大会
提出非独立董事候选人的提名议
案。监事会、单独或合并持股3%




以上的股东可以向股东大会提出监
事候选人的提名议案;

(二)监事会中的职工代表监
事通过公司职工大会、职工代表大
会或其他民主形式选举产生;

(三)独立董事的提名方式和
程序应该按照法律、法规及其他规
范性文件的规定执行。

股东大会就选举董事、监事进
行表决时,根据本章程的规定或者
股东大会的决议,可以实行累积投
票制。

前款所称累积投票制是指股东
大会选举董事或者监事时,每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权,股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公
告候选董事、监事的简历和基本情
况。


以上的股东可以向股东大会提出监
事候选人的提名议案;

(二)监事会中的职工代表监
事通过公司职工大会、职工代表大
会或其他民主形式选举产生;

(三)独立董事的提名方式和
程序应该按照法律、法规及其他规
范性文件的规定执行。

董事、监事的选举,应当充分
反映中小股东意见。股东大会在董
事、监事选举中应当积极推行累积
投票制。单一股东及其一致行动人
拥有权益的股份比例在30%及以上
时,公司应当采用累积投票制。


前款所称累积投票制是指股东
大会选举董事或者监事时,每一股
份拥有与应选董事或者监事人数相
同的表决权,股东拥有的表决权可
以集中使用。董事会应当向股东公
告候选董事、监事的简历和基本情
况。


第一百二十一条

董事会会议,应由董事本人出
席;董事因故不能出席,可以书面
委托其他董事代为出席,委托书中
应载明代理人的姓名、代理事项、
授权范围和有效期限,并由委托人
签名或盖章。代为出席会议的董事
应当在授权范围内行使董事的权
利。董事未出席董事会会议,亦未

董事会会议,应由董事本人出
席;董事因故不能出席,可以书面
委托其他董事代为出席,委托书中
应载明代理人的姓名、代理事项、
授权范围和有效期限,并由委托人
签名或盖章。代为出席会议的董事
应当在授权范围内行使董事的权
利。董事未出席董事会会议,亦未




委托代表出席的,视为放弃在该次
会议上的投票权。


委托代表出席的,视为放弃在该次
会议上的投票权。


独立董事不得委托非独立董事
代为投票。


第一百三十三条

公司设董事会秘书,负责公司
股东大会和董事会会议的筹备、文
件保管以及公司股东资料管理,办
理信息披露事务等事宜。


董事会秘书应遵守法律、行政
法规、部门规章及本章程的有关规
定。




公司设董事会秘书,负责公司
股东大会和董事会会议的筹备、文
件保管以及公司股东资料管理,办
理信息披露事务、投资者关系工作
等事宜。


董事会秘书作为上市公司高级
管理人员,为履行职责有权参加相
关会议,查阅有关文件,了解公司
的财务和经营等情况。董事会及其
他高级管理人员应当支持董事会秘
书的工作。任何机构及个人不得干
预董事会秘书的正常履职行为。


董事会秘书应遵守法律、行政
法规、部门规章及本章程的有关规
定。








广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月九日


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