[董事会]数源科技:第七届董事会第十六次会议决议公告

时间:2018年10月11日 20:46:03 中财网


证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2018-39







数源科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议

决议公告







本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一.董事会会议召开情况

数源科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年10
月10日以通讯方式书面表决召开。有关会议召开的通知,公司于9
月30日以专人或电子邮件的形式送达各位董事。


本公司现任董事5名,实际出席本次会议董事5名。会议的召开符
合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。




二.董事会会议审议情况

经出席会议的全体董事审议、书面表决后,会议通过了以下决议:

(一)审议通过《关于全资子公司对外投资并签订股权转让协议的
议案》。


同意全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司签订《黑龙江新绿
房地产开发有限公司股权转让协议书》,以自有资金13,640万元收
购黑龙江新绿洲房地产开发有限公司44%的股权。具体内容参加本日
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://cninfo.com.cn)《数源科技:关于全资子公司对外投资的
公告》。



表决结果:同意 5 票;反对0票;弃权0票。




(二)审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》。


同意全资子公司杭州中兴房产开发有限公司以其持股比例为其
参股公司宁波奉化宋都房地产开发有限公司(以下简称“宁波奉化”),
平安银行股份有限公司宁波分行(以下简称“平安银行”)发生的
债务本金75,000万元中的按持股比例计算的最高余额不超过人民币
13,770.00万元(或等值外币)以及相应的利息、复利、罚息、实现
债权的费用及保管和维护质物所产生的费用提供质押担保。抵(质)
押物为中兴房产所持有宁波奉化的18.36%股权计12,500万元。根据
主债务合同约定,本次质押期限不超过36个月。


具体内容参见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《数源科技:关于全资子公司对
外提供担保的公告》。


同意将该议案提请2018年度第一次临时股东大会审议。


表决结果:同意5 票;反对0票;弃权 0 票。




(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土
地储备投资额度及对项目公司投资额度的议案》。


同意提请股东大会授权董事会批准杭州中兴房地产开发有限公
司土地储备投资额度及对项目公司投资额度,具体如下:

授权董事会批准中兴房产根据市场情况与项目可行性评估,可通
过项目控股或参股的方式,购买经营性土地(含通过股权收购购买经
营性土地)及对项目公司投资,总金额不超过人民币5亿元。授权期
限自2018年第一次临时股东大会作出决议之日起至2019年召开2018
年年度股东大会前。


同意将该议案提请2018年度第一次临时股东大会审议。



表决结果:同意5 票;反对0票;弃权 0 票。




(四)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。


定于2018年10月29 日(星期一)下午14:30,以现场投票加
网络投票的表决方式召开2018年第一次临时股东大会。


股权登记日:2018年10月23 日

提请会议审议事项:

1.《关于全资子公司对外提供担保的议案》。


2.《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投
资额度及对项目公司投资额度的议案》。


具体内容参见本日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)《数源科技:关于召开2018年
第一次临时股东大会的通知》。


表决结果:同意 5 票;反对0票;弃权0票。




三.备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议。


特此公告。






数源科技股份有限公司董事会

2018年10月12日


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