[股东会]数源科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

时间:2018年10月11日 20:45:54 中财网


证券代码:000909 证券简称:数源科技 公告编号:2018-42





数源科技股份有限公司关于

召开2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




重要内容提示:

★股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

★现场会议召开时间:2018年10月29日

★股权登记日:2018年10月23日

★会议召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式


一. 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2018年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会。


公司于2018年10月10 日召开第七届董事会第十六次会议,审
议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。


3. 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。


4. 会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开的日期、时间:2018年10月29日下午14:30。


(2)网络投票时间:2018年10月28日-10月29日。其中:通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月29日(星期
一 )9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投


票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2018年10月28
日15:00至2018年10月29日15:00期间的任意时间。


5. 会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。


6.会议的股权登记日:2018年10月23日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。


于股权登记日2018年10月23日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。


(2)公司董事、监事和高级管理人员。


(3)公司聘请的律师。


8.现场会议召开地点:公司会议室(浙江省杭州市西湖区教工
路一号11号楼2 楼会议室)。




二.会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1.《关于全资子公司对外提供担保的议案》。


2.《关于提请股东大会授权董事会批准全资子公司土地储备投资
额度及对项目公司投资额度的议案》。


上述议案具体内容详见本日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn《数源科技:关
于全资子公司对外提供担保的公告》、《数源科技:第七届董事会第十
六次会议决议公告》。



三、议案编码

表一 本次股东大会议案编码如下表所示:

议案编码

议案名称

备注

该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案



1.00

议案1《关于全资子公司对外提供担保的
议案》



2.00

议案2关于提请股东大会授权董事会批准
全资子公司土地储备投资额度及对项目公

司投资额度的议案》







四.现场股东大会会议登记方法

1.登记时间:

2018年10月24日至2018年10月26 日(上午9:00-11:00,
下午13:00-16:00)。


2.登记方式:

股东大会采用现场登记、通过信函或传真方式登记。


(1)符合条件的个人股东持本人身份证、深圳证券股东账户卡办
理登记;

(2)符合条件的法人股股东持深圳证券股东账户卡、法人营业执
照复印件、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书(格式见附件
二)和出席人身份证办理登记;

(3)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书(格式见
附件二)、股东本人身份证、深圳证券股东账户卡、代理人本人身份
证办理登记手续。


(4)股东也可用信函或传真方式登记(信函到达本地邮戳日不迟
于2018年10月28日)。


3.登记地点:公司综合管理部(浙江省杭州市西湖区教工路1
号)。





五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过
深交所交易系统或互联网投票系统

(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体
操作流程见附件一。




六.其他事项

1.会议联系方式

联系人:陈欣、刘冰婕

电话:0571-88271018

传真:0571-88271038

地址:浙江省杭州市教工路1号公司综合管理部

邮编:310012

2.会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。




七.备查文件

1.公司第七届董事会第十六次会议决议。


特此公告。








数源科技股份有限公司

董事会

2018年10月12日














附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一. 网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360909”,投票简
称为“数源投票”。

2. 优先股的投票代码与投票简称:不适用
3. 填报表决意见或选举票数。



对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2018 年10月29日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年10月 28 日(现场
股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018 年10 月29 日(现
场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份
认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身
份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。














附件2:

授权委托书格式(一)

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限公
司2018年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。




委托人签名(单位公章): 受托人签名:

身份证号码: 身份证号码:

委托人持股数: 受托时间:

委托人股票帐户: 委托时间:





授权委托书格式(二)

授权委托书

兹委托 先生(或女士)代表本人(或单位)出席数源科技股份有限
公司2018年第一次临时股东大会,并按照以下授权行使表决权:



提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

该列打勾的
栏目可以投




非累积投票提案



1.00

议案1《关于修订公司

〈章程〉部分条款的议
案》









2.00

议案2关于提请股东大
会授权董事会批准全
资子公司土地储备投
资额度及对项目公司
投资额度的议案》
















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