[股东会]曲美家居:关于2018年第六次临时股东大会增加临时提案的公告

时间:2018年10月11日 20:45:50 中财网


证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:2018-091

曲美家居集团股份有限公司

关于2018年第六次临时股东大会增加临时提案的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。






一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2018年第六次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2018年10月26日

3. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

603818

曲美家居

2018/10/19









二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人:赵瑞海

2. 提案程序说明

公司已于2018年10月10日公告了2018年第六次临时股东大会召开通知,单独
持有32.65%股份的股东赵瑞海,在2018年10月11日提出临时提案并书面提交


股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。


3. 临时提案的具体内容

《关于回购部分社会公众股份的预案》、《关于提请公司股东大会授权董事会具体
办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。


三、 除了上述增加临时提案外,于2018年10月10日公告的原股东大会通
知事项不变。


四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2018年10月26日 14点30 分

召开地点:北京市朝阳区望京北路51号院8号楼公司一层会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2018年10月26日

至2018年10月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。


(四) 股东大会议案和投票股东类型


序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于修改公司章程的议案



2

关于回购部分社会公众股份的预案



3

关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回
购社会公众股份相关事宜的议案







1、 各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案已分别经公司第三届董事会第十二次会议以及第三届董事会第十三
次会议审议通过。具体内容详见公司于2018年10月10日、2018年10月12
日在上海证券报以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。


2、 特别决议议案:1、2、3




3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3




4、 涉及关联股东回避表决的议案:无


应回避表决的关联股东名称:无



5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无






特此公告。




曲美家居集团股份有限公司董事会

2018年10月12日







. 报备文件


(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容







附件1:授权委托书

授权委托书


曲美家居集团股份有限公司:



委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:



序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于修改公司章程的议案







2

关于回购部分社会公众股份
的预案







3

关于提请公司股东大会授权
董事会具体办理回购社会公
众股份相关事宜的议案











委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。



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