[董事会]曲美家居:第三届董事会第十三次会议决议公告

时间:2018年10月11日 20:45:48 中财网


证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:2018-090



曲美家居集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告



本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会
议于2018年10月8日以书面送达、电子邮件、电话等方式发出会议通知,并于
2018年10月11日在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事
11人,实际参加会议董事11名,会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关
法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生
主持,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议经与会董事认真
审议,形成如下决议:



1、审议通过《关于回购部分社会公众股份的预案》

具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的《关于回购
部分社会公众股份的预案》(公告编号:2018-092)。


表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。




2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众
股份相关事宜的议案》

为保证本次回购股份的实施,董事会同意提请公司股东大会授权董事会具体
办理本次回购社会公众股份相关事宜,包括但不限于:

(1)在法律、法规允许的范围内,根据公司和市场的具体情况,制定具体
的回购方案;

(2)制作、补充、修改、签署申报的文件并进行申报;


(3)根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购方案;

(4)对回购的股份进行注销;

(5)通知债权人,与债权人进行沟通,对债务达成处置办法;

(6)依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜;

(7)授权有效期。本授权有效期为自股东大会通过本次公司回购社会公众
股份的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止期内有效。


表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票

该议案尚需提交股东大会审议。




3、审议《关于增加2018年第六次临时股东大会提案的议案》

2018年10月11日,公司收到控股股东赵瑞海先生关于拟将《关于回购部
分社会公众股份的预案》和《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社
会公众股份相关事宜的议案》提交至公司定于2018年10月26日召开的2018
年第六次临时股东大会审议。


内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的《关于
2018年第六次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号:2018-091)。


表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票



特此公告。








曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十一日










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