[董事会]曲美家居:独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案的独立意见

时间:2018年10月11日 20:45:47 中财网


曲美家居集团股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十三次会议相关议案

的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股
票上市规则》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定,我们作
曲美家居集团股份有限公司的独立董事,对公司第三届董事会第十三次会议有
关议案进行了审核,发表如下独立意见:

1、公司本次回购合法合规。公司回购股份预案符合《上市公司回购社会公
众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充
规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等
法律法规的相关规定,董事会表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定。


2、公司本次回购股份的实施,有利于推动公司股票价值的合理回归,有利
于稳定投资者的投资预期,传达成长信心,维护公司股价与广大投资者利益,切
实提高公司股东的投资回报。


3、本次拟用于回购的资金总额不低于3,000万元且不超过8,000万元,资
金来源为自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。


综上,公司独立董事认为公司本次回购社会公众股份合法、合规,既是必要
的,也是可行的,符合公司和全体股东的利益。


回购部分社会公众股份预案尚需提交股东大会审议。






曲美家居集团股份有限公司独立董事

罗炘、闫华红、平云旺、傅江

二〇一八年十月十一日


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