[董事会]同益股份:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

时间:2018年10月11日 20:45:34 中财网


深圳市同益实业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见



根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳
市同益实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,我们
作为深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,现就公司第
三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅公司聘任的总经理张亚玲女士,副总经理陈佐兴先生、华青春先生、吴
书勇先生、马远先生,副总经理兼董事会秘书戴颖先生,财务总监廖运和先生的个
人简历及相关资料,我们认为:公司聘任的高级管理人员不存在《公司法》第一百
四十六条规定之情形,上述人员未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。同
时,我们充分了解了上述人员的专业背景、工作经验及身体状况,其具备担任上市
公司高级管理人员所具备的资格和能力,能够胜任公司相应岗位的职责要求。本次
聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


综上,我们同意公司聘任张亚玲女士为公司总经理,聘任陈佐兴先生、华青春
先生、吴书勇先生、马远先生为公司副总经理,聘任戴颖先生为公司副总经理兼董
事会秘书,聘任廖运和先生为公司财务总监。




(以下无正文)




[此页无正文,为《深圳市同益实业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次
会议的独立意见》之签署页]





独立董事签名:







张 志 何祚文 罗小华







二〇一八年十月十一日


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