[董事会]冰川网络:独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

时间:2018年09月14日 20:11:17 中财网


深圳冰川网络股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议

相关事项的独立意见



根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,我们作为
深圳冰川网络股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着谨慎的原则,
基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下
独立意见:

一、关于公司聘任高级管理人员的独立意见

1、本次公司董事长的选举及高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规范性文件和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。


2、经审阅相关人员的个人履历,本次受聘的公司高级管理人员具备了相关
法律法规和《公司章程》规定的任职条件,未发现有《公司法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及
其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形,符合《公司法》及其
他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。


3、经了解相关人员的教育背景、工作经历,能够胜任公司相应岗位的职责
要求,有利于公司的发展。


因此我们一致同意公司选举刘和国先生为第三届董事会董事长,聘任刘和国
先生为公司总经理,聘任陈涛先生、袁卫奇先生为公司副总经理,聘任董嘉翌女
士为公司财务总监,聘任章国俊先生为公司副总经理、董事会秘书。


(以下无正文)




(本页无正文,为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签章页)





独立董事签名:

____________

刘胤宏







深圳冰川网络股份有限公司

年 月 日




(本页无正文,为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签章页)





独立董事签名:

____________

童娜琼





深圳冰川网络股份有限公司

年 月 日




(本页无正文,为深圳冰川网络股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次
会议相关事项的独立意见之签章页)





独立董事签名:

____________

杨 文







深圳冰川网络股份有限公司

年 月 日










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