[公告]绿盟科技:关于在成都设立全资子公司的公告

时间:2018年09月14日 20:07:34 中财网


证券代码:300369 证券简称:绿盟科技 公告编码:2018-065号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于在成都设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月
14日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于在成都设立全资子公司的
议案》,同意公司以自有资金10,000万元出资设立神州绿盟成都科技有限公司(暂
定名,具体以工商登记管理机构最终核准的信息为准),注册资本10,000万元,公
司持有神州绿盟成都科技有限公司100%股权。


根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本
次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会审议权限,无需提交公司股东大会
审议批准。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。


一、 投资主体介绍

企业名称:北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

统一社会信用代码:911100007177459822

法定代表人:沈继业

成立日期:2000年04月25日

公司类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市)

注册资本:79645.7673万元人民币

注册地址:北京市海淀区北洼路4号益泰大厦5层

经营范围:货物进出口;技术进出口;代理进出口;开发计算机软硬件;销售
自产产品;批发计算机软硬件;提供技术开发、技术咨询、技术服务和计算机软硬
件售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。)

二、拟设立全资子公司的基本情况

(一)出资方式:货币出资,公司以自有资金出资

(二)基本情况


公司名称:神州绿盟成都科技有限公司(暂定名)

法定代表人:沈继业

注册地址:成都市高新区仁和街39号

公司类型:有限责任公司

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:公司经营范围:网络、计算机软硬件、电子设备的技术开发、技
术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售电子产品、通讯设备、计算机、软
件及辅助设备;信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修;计算机设备租赁;
出租办公用房;承办展览展示;承接计算机网络工程;货物进出口、代理进出口、
技术进出口。


以上信息,以工商登记管理机构最终核准的信息为准。


三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司本次对外投资目的是建立西南区总部基地,加快公司云安全等网络安全相
关研发及产业化基地和网络安全人才培养及创新成果孵化基地。


(二)本次对外投资存在的风险及对策

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可
能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素,投资收益存在不确定性
的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理,不断提高管理
能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。


(三)本次对外投资对公司的影响

本次投资是公司从整体战略及长远发展所作出的决策,将进一步优化公司产品
结构,全面提升公司的综合竞争优势,对公司业务发展产生积极影响。


本次设立子公司的资金来源是公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生
不利影响,也不存在损害公司及股东利益的情形。


目前,拟设立的子公司尚处于筹备阶段,公司将严格按照相关法律法规的规定,
对该事宜的进展情况进行及时披露,敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件

第三届董事会第十七次会议

特此公告。






北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月14日


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