[股东会]淳中科技:2018年第三次临时股东大会会议材料

时间:2018年08月10日 19:50:52 中财网
















北京淳中科技股份有限公司



2018年第三次临时股东大会



会议材料

















2018年8月17日
淳中科技603516








北京淳中科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会

会议议程



一、会议时间:2018年8月17日下午13:30时

二、会议方式:现场和网络方式同时召开

三、会议地点:公司六楼会议室

四、主持人:董事长何仕达

五、参会人员:公司股东、董事、监事、高级管理人员、金杜律师

六、会议议程

(一)主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

(二)主持人逐项宣读议案

1. 《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》;




2. 《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》;




3. 《关于选举公司第二届监事会监事的议案》;


(三)股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

(四)计票人、监票人统计现场表决结果;网络投票结束后,汇总现场投票和网
络投票表决情况,并公布各议案表决结果;

(五)见证律师确认表决结果,发表本次股东大会法律意见;

(六)通过会议决议,签署会议决议等相关文件;

(七)主持人宣布会议结束;






2018年第三次临时股东大会议案一





关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东:



公司第一届董事会任期即将届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会
提名何仕达、张峻峰、黄秀瑜、付国义、王志涛、胡沉为第二届董事会非独立董
事候选人。


公司现任第一届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见,认
为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,同意董事会提名委员会的提名。


《第一届董事会第二十二次会议决议公告》于2018年8月2日登载于上
海证券交易所的网站(http://www.sse.com.cn)。




上述议案,请各位股东及股东委托代理人审议。
















北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年八月十七日




















2018年第三次临时股东大会议案二



关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东:



公司第一届董事会任期即将届满,经广泛征询意见,公司董事会提名委员会
提名赵仲杰、何青、邢国光为第二届董事会独立董事候选人。


公司现任第一届董事会独立董事赵仲杰、何青、邢国光发表了独立意见,认
为公司第二届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定,同意董事会提名委员会的提名。




《第一届董事会第二十二次会议决议公告》于2018年8月2日公告于上
海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)。






上述议案,请各位股东及股东委托代理人审议。


























北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年八月十七日






2018年第三次临时股东大会议案三



北京淳中科技股份有限公司

关于选举公司第二届监事会监事的议案



各位股东:



公司第一届监事会三年任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等规
定,公司监事会提名傅磊明、孙超担任第二届监事会非职工监事候选人。公司第
二届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1 名。


上述两位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表选举产生的
职工代表监事共同组成公司第二届监事会。




《第一届监事会第十四次次会议决议公告》于2018年8月2日公告于上
海证券交易所官网(http://www.sse.com.cn)。






上述议案,请各位股东及股东委托代理人审议。








北京淳中科技股份有限公司

二〇一八年八月十七日






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