[大事件]华东电脑:关于终止重大资产重组公告

时间:2018年08月10日 19:50:40 中财网


证券代码:600850 证券简称:华东电脑 编号:临2018-045



上海华东电脑股份有限公司

关于终止重大资产重组公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




因上海华东电脑股份有限公司(以下简称“公司”)之实际控制人中国电子科
技集团有限公司(简称“中国电科”)筹划涉及本公司的重大资产重组事项,经申
请,公司股票已于2018年5月14日起停牌。2018年8月10日,公司收到中国电科的
告知函,告知其决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项;考虑到中国
电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方,结合前述情况,公司召开
了第八届董事会第三十五次会议,经审慎研究,公司决定终止本次重大资产重组,
现将相关情况公告如下:



一、本次重大资产重组的基本情况

(一)本次重大资产重组的背景和原因

公司于2018年5月14日接到实际控制人中国电科的通知,中国电科正在筹划
拟由本公司发行股份收购中国电科信息服务相关业务资产,交易对手为中国电科
及其下属单位。


(二)本次重大资产重组框架介绍

截至本公告日,公司尚未与筹划参与本次重大资产重组的交易对方签署重组
框架协议,标的资产范围、交易方式、交易价格等内容均尚未与交易对方达成一
致,以下是筹划阶段的情况:

(1)交易对方情况

交易对方初定为中国电科及下属单位,本次筹划的重大资产重组将涉及关联
交易。


(2)交易方式及其对公司的影响

本次重大资产重组拟向交易对方发行股份购买资产并拟同时进行配套融资。



本次交易不会导致公司控制权发生变更。


(3)标的资产的具体情况

本次交易拟购买的标的资产初定涉及中电科华云信息技术有限公司、普华基
础软件股份有限公司等中国电科信息服务业务相关资产。


中电科华云信息技术有限公司主营业务为云计算技术、产品及运营服务,其
控股股东为中电科软件信息服务有限公司,其实际控制人为中国电科。普华基础
软件股份有限公司主营业务为操作系统、数据库和云计算管理平台等基础软件相
关产品及业务,其控股股东及实际控制人为中国电科。




二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

(一)推进重大资产重组所做的工作

自公司本次重大资产重组事项停牌之日起,公司严格按照中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所的有关规定,积极推进本次重组涉及的各项准备工作。

公司股票停牌期间,公司与交易各方就本次重组方案涉及到的相关问题积极研
究、论证、协商,组织相关中介机构对标的公司进行初步尽职调查,并就交易方
案、尽职调查的进程等事项进行了沟通。


在本次重大资产重组筹划工作开展过程中,公司认真做好保密工作,严格控
制内幕信息知情人范围,同时按照相关法律法规及时履行了信息披露义务。


(二)已履行的信息披露义务

公司于2018年5月15日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组停
牌公告》(公告编号:临2018-017),因公司实际控制人中国电科正在筹划拟由
公司发行股份收购中国电科信息服务相关业务资产,鉴于该事项存在重大不确定
性,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司筹划重大事项停复牌业
务指引》的有关规定,经公司申请,本公司股票自2018年5月14日起停牌不超过
30日。公司于2018年5月17日披露了《上海华东电脑股份有限公司关于公司前十
大股东持股情况的公告》(公告编号:临2018-018),分别于2018年5月19日、
2018年5月26日、2018年6月2日及2018年6月9日披露了《上海华东电脑股份有限
公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2018-019、临2018-022、临2018-023、
临2018-024)。2018年6月13日,公司披露了《上海华东电脑股份有限公司重大


资产重组进展情况暨延期复牌的公告》(临2018-025),公司股票自2018年6月
13日起继续停牌不超过30日。公司分别于2018年6月21日、2018年6月28日、2018
年7月5日、2018年7月12日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进
展公告》(公告编号:临2018-029、临2018-030、临2018-032、临2018-033)。

2018年7月13日,公司披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展情
况暨延期复牌的公告》(公告编号:临2018-034),公司股票自2018年7月13日
起继续停牌不超过30日。公司于2018年7月21日披露了《上海华东电脑股份有限
公司重大资产重组进展公告》(公告编号:临2018-036)。2018年7月25日,公
司召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过《关于重大资产重组延期复牌的
议案》及《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。公司分别于2018年7
月28日、2018年8月4日披露了《上海华东电脑股份有限公司重大资产重组进展公
告》(公告编号:临2018-039、临2018-040)。公司于2018年8月8日披露了《关
于重大资产重组延期复牌投资者说明会预告的公告》。2018年8月9日,公司召开
投资者说明会,对本次重组最新进展及继续停牌原因进行了说明,并于2018年8
月10日披露了《关于重大资产重组继续停牌投资者说明会召开情况的公告》(公
告编号:2018-042)。2018年8月10日,公司召开2018年第一次临时股东大会审
议通过了《关于重大资产重组延期复牌的议案》,并披露了《2018年第一次临时
股东大会决议公告》(公告编号:临2018-043),同意公司向上海证券交易所申
请股票自2018年8月12日起继续停牌不超过2个月。




三、公司终止本次重大资产重组的原因

本次重大资产重组自启动以来,公司与有关各方就本次重大资产重组事项进
行了积极磋商,对重组方案、标的资产涉及的相关事项及交易方式等进行沟通与
协商。


2018年8月10日,在公司2018年第一次临时股东大会召开完毕后,公司收到
了公司实际控制人中国电科的告知函,告知公司:中国电科为落实其与上海市人
民政府于公司停牌期间签署的战略合作协议,中国电科正在统筹整合包括信息服
务在内相关资源推进新一代信息基础设施建设项目事宜,预计近期无法确定与本
公司相关的运作方案,在本公司停牌期内难以完成筹划事项的信息披露要求,故


决定终止筹划本公司发行股份购买资产的重组事项。


考虑到中国电科是公司本次筹划的重大资产重组的主要交易对方,结合上述
情况,从保护上市公司及广大投资者利益的角度出发,公司决定终止重大资产重
组事项。




四、承诺事项

本公司承诺:公司在披露投资者说明会召开情况公告后的1个月内,不再筹
划重大资产重组事项。




五、关于公司股票复牌的安排

根据有关规定,公司将于2018年8月14日下午15:00-16:00召开投资者说明会,
并在披露投资者说明会召开情况公告同时申请股票复牌。公司董事会对本次停牌
给广大投资者造成的不便深表歉意,并对广大投资者长期以来对公司的关注和支
持表示感谢。


公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。




特此公告。








上海华东电脑股份有限公司董事会

二〇一八年八月十一日


  中财网
各版头条
pop up description layer