[公告]恒通科技:关于投资设立全资子公司的公告

时间:2018年06月13日 21:33:25 中财网


证券代码:300374 证券简称:恒通科技 公告编号:2018-077

北京恒通创新赛木科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、对外投资概述

1、北京恒通创新赛木科技股份有限公司(以下简称“公司”)为开拓业务范
围,响应国家“乡村振兴战略”,结合公司发展战略需要,拟出资设立北京一亩
三分田园科技有限公司(以下简称“田园科技”)。


田园科技注册资本3,000万元人民币,公司使用自有资金认缴出资3,000万元
人民币,持股比例为100%。


2、第三届董事会第四次会议于2018年6月13日审议通过了《关于投资设立全
资子公司的议案》,此议案表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。本次对外
投资事项,经董事会审议通过后即可实施。


3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


二、投资标的的基本情况

(一)出资方式:自有资金

(二)标的公司基本情况

标的公司名称:北京一亩三分田园科技有限公司

注册资本:人民币3,000万元

注册地址:北京市房山区长阳镇万兴路86-5号1幢605室

法定代表人:王秋艳

经营范围:旅游资源开发;工程技术咨询;装配式建筑技术开发、技术转让、


技术咨询、技术服务、技术推广;软件开发;企业管理;物业管理;酒店管理
餐饮管理;会议服务;承办展览展示;农业科学研究与试验发展;工程和技术研
究与试验发展;工程管理服务;园林景观设计;工程勘察;工程设计;旅游信息
咨询;出租商业用房。经营范围以工商行政管理部门核定的为准。


股权结构:田园科技注册资本3,000万元人民币,公司使用自有资金认缴出
资3,000万元人民币,持股比例为100%。田园科技为公司的全资子公司。


三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)对外投资的目的和对公司的影响

本次设立田园科技,旨在充分利用公司装配式建筑的产业基础,响应国家“乡
村振兴战略”,坚持绿色发展,建设、改造、经营和管理乡居乡墅、民俗旅游、
田园休闲康养小镇、乡村度假小院等,致力于乡村振兴,发展共享经济,打造共
建、共享、共赢的乡村振兴新业态,进一步拓宽公司业务范围,增强公司盈利能
力。本次投资设立田园科技的资金来源为公司自有资金,不会对经营成果产生不
良影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。


(二)存在的风险

田园科技成立后可能面临市场开拓、运营管理、内部控制、经营成效等方面
的风险,公司将做好市场调研,建设线上线下营销网络,打造精干的经营管理团
队,完善法人治理结构,建立内部协作机制、内部控制流程和监督制约机制,以
适应业务要求及市场变化,积极防范和应对上述风险。


备查文件

1、第三届董事会第四次会议决议

2.深交所要求的其他文件。




特此公告。


北京恒通创新赛木科技股份有限公司

董事会


2018年6月13日


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