[董事会]中环环保:第二届董事会第三次会议决议公告

时间:2018年05月16日 21:35:11 中财网


证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2018-034

安徽中环环保科技股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

安徽中环环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次
会议的会议通知于2018年5月10日以书面送达或邮件方式发出,并于2018年5月15
日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开会议。本次董事会会议
由董事长张伯中先生召集并主持,本次会议应到董事9人,实到董事9人,其中马
东兵先生、郭景彬先生以通讯方式参加会议并表决。公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律
法规和《安徽中环环保科技股份有限公司章程》的规定。


二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》

同意公司因战略发展需要,进入固废处理、垃圾焚烧发电业务领域,同时授
权经营管理层推进具体项目的市场开拓、投资合作等事宜。同意公司与安徽盛运
环保(集团)股份有限公司签订《战略合作框架协议》。


具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于签订战略合作框架协议的公告》。


表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


三、备查文件

1、公司第二届董事会第三次会议决议;

2、《战略合作框架协议》。


特此公告。




安徽中环环保科技股份有限公司董事会

2018年5月16日




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