[股东会]中海达:2017年年度股东大会决议公告

时间:2018年05月16日 21:35:04 中财网


证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2018-049

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。


2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。


3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。


4.本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票,中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。


5、本次股东大会第9.00、10.00、11.00项提案非独立董事、独立
董事和非职工代表监事选举采用累积投票的方式,进行逐项表决。


6、本次股东大会第8.00、12.00、15.00项为特别决议事项,需经
须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。




一、会议召开情况

1、 会议召开时间:
(1) 现场会议召开时间:2018年05月16日下午15:30开始
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的时间为2018年05月16日上午9:30~11:30,下午13:00~15:





00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年05
月15日15:00,结束时间为2018年05月16日15:00。



2、 现场会议召开地点:广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能
科技园总部中心13号楼公司5楼会议室。

3、 会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

4、 会议召集人:董事会。

5、 会议主持人:董事长廖定海先生。

6、 会议召开的合法、合规性:公司于2018年04月24日召开第三届
董事会第四十二次会议审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大
会的议案》,《关于召开2017年年度股东大会的通知》已于2018年04
月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本次股东会的召
开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、会议出席情况

(备注:以下百分比计算四舍五入,保留至小数点后四位数)

1、现场会议出席情况

本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共10人,代表股
份171,789,320股,占公司有表决权股份总数约38.4403%。


2、网络投票股东参与情况

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交
易所交易系统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本
次股东大会通过网络投票的股东2人,代表股份28,300股,占上市公


司总股份约0.0063%。


合计参加本次股东大会的股东及委托代理人为12人,代表股份
171,817,620股,占上市公司总股份约38.4467%。其中出席会议的持
有上市公司5%以上股份股东(包括股东代理人)为2人,代表股份
150,803,684股,占上市公司总股份约33.7445%;出席会议的中小投
资者为6人,代表股份20,151,836股,占上市公司总股份约4.5093%。


公司董事、监事、高管和见证律师等相关人士出席本次会议。


三、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决。


与会股东审议了以下议案:

1.00审议通过了《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


2.00:审议通过了《关于公司<2017年年度董事会工作报告>的议案》


表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


3.00:审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


4.00:审议通过了《关于公司<2017年年度财务决算报告>的议案》


表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


5.00:审议通过了《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


6.00:审议通过了《关于公司<2017年度募集资金存放与使用情况的


专项报告>的议案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


7.00:审议通过了《关于续聘公司2018年度外部审计机构的议案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。



8.00:审议通过了《关于公司第三届董事会成员任期届满暨改组公司
董事会的议案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


9.00:审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非
独立董事候选人的议案》

9.01 选举廖定海先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,870,220股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约100.0306%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,204,436
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
100.2610%。


表决结果:通过。廖定海先生当选为公司第四届董事会非独立董


事。


9.02 选举廖文先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,790,220股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9841%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,124,436
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8640%。


表决结果:通过。廖文先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


9.03 选举欧阳业恒先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,790,220股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9841%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,124,436
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8640%。


表决结果:通过。欧阳业恒先生当选为公司第四届董事会非独立
董事。


9.04选举黄宏矩先生为公司第四届董事会非独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,790,220股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9841%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,124,436
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8640%。



表决结果:通过。黄宏矩先生当选为公司第四届董事会非独立董
事。


10.00:审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会
独立董事候选人的议案》

10.01 选举陆正华女士为公司第四届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,790,320股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9841%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,124,536
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8645%。


表决结果:通过。陆正华女士当选为公司第四届董事会独立董事。


10.02 选举李卫宁先生为公司第四届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,790,320股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9841%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,124,536
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8645%。


表决结果:通过。李卫宁先生当选为公司第四届董事会独立董事。


10.03 选举徐佳女士为公司第四届董事会独立董事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,790,320股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9841%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,124,536


股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8645%。


表决结果:通过。徐佳女士当选为公司第四届董事会独立董事。


11.00:审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

11.01 选举陈秀兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,790,420股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9842%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,124,636
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8650%。


表决结果:通过。陈秀兰女士当选为公司第四届监事会非职工代
表监事。


11.02 选举张赟女士为公司第四届监事会非职工代表监事

本议案以累积投票方式表决,表决结果:同意171,790,420股,
占出席会议所有股东所持有的有效表决权股份总数约99.9842%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,124,636
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.8650%。


表决结果:通过。张赟女士当选为公司第四届监事会非职工代表
监事。


12.00:审议通过了《关于修改公司章程的议案》


表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


13.00:审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。



14.00:审议通过了《关于公司2018年度非独立董事薪酬的议案》

表决结果:同意20,678,936股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9855%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0145%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。股东廖定海先生、
廖文先生、欧阳业恒先生、黄宏矩先生为本提案事项关联人,回避表
决。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


15.00:审议通过了《关于调整为下属子公司提供银行授信担保的议
案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决


权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。该议案已经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。


16.00:审议通过了《关于2018年日常性关联交易预计的议案》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836
股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


17.00:审议通过了《关于调整公司及子公司使用自有资金和闲置募
集资金进行现金管理的公告》

表决结果:同意171,814,620股,占出席会议所有股东所持有的
有效表决权股份总数约99.9983%;反对3,000股,占出席会议所有
股东所持有的有效表决权股份总数约0.0017%;弃权0股,占出席会
议所有股东所持有的有效表决权股份总数的0%。


其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况:同意20,148,836


股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决权股份总数的
99.9851%;反对3,000股,占出席会议中小投资者所持有的有效表决
权股份总数的0.0149%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的0%。


表决结果:通过。


四、 律师出具的法律意见
1、 律师事务所名称:国信信扬律师事务所
2、 律师姓名:胡轶、李华权
3、 结论性意见:本所及经办律师认为,公司本次股东大会的召
集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格以及本
次股东大会的表决程序均符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会通过的决议合法
有效。



五、备查文件

1、 公司2017年年度股东大会决议;
2、 国信信扬律师事务所出具的《关于广州中海达卫星导航技术
股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。





特此公告。


广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年05月16日


  中财网
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