[监事会]中海达:第四届监事会第一次会议决议公告

时间:2018年05月16日 21:35:03 中财网


证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2018-051

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 监事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届监事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2018年05月16日以
当面送达书面会议通知的形式通知全体监事。

2、 本次会议于2018年05月16日在公司五楼会议室以现场表决
方式召开。

3、 本次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。

4、 本次会议由监事会主席陈秀兰女士主持。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《监事
会议事规则》的有关规定。

二、 监事会会议审议情况


议案一:审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

监事会一致同意选举陈秀兰女士为公司第四届监事会主席,任期
三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日
止。


表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。





三、 备查文件


经与会监事签字的监事会决议。




特此公告。




广州中海达卫星导航技术股份有限公司

监事会

2018年05月16日


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