[董事会]中海达:第四届董事会第一次会议决议公告

时间:2018年05月16日 21:34:56 中财网


证券代码:300177 证券简称:中海达 公告编号:2018-050

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 董事会会议召开情况
1、 广州中海达卫星导航技术股份有限公司第四届董事会第一次
会议(以下简称“本次会议”)的会议通知已于2018年05月16日以
当面送达书面会议通知的形式通知了全体董事。

2、 本次会议于2018年05月16日在公司五楼会议室以现场方式
召开。

3、 本次会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。

4、 本次会议由董事长廖定海先生主持。

5、 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规
定。

二、 董事会会议审议情况


议案一:审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

经与会董事审议与表决,选举廖定海先生为公司第四届董事会董
事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届
满之日止。


表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。



议案二:审议通过了《关于选举董事会下属专业委员会及选举委
员的议案》

公司已于2018年05月16日召开的 2017年年度股东大会上选
举产生了新一届董事会成员共计7名,其中非独立董事4名,独立董
事3名,共同组成公司第四届董事会,根据《公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司相关制度的
规定,董事会同意选举以下成员为公司第四届董事会各专门委员会委
员,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。具体选举及组成情况如下:

1、 战略与投资决策委员会


选举廖定海先生、欧阳业恒先生、李卫宁先生为战略与投资决策
委员会委员。廖定海先生任主任委员。


2、 薪酬与考核委员会


选举廖定海先生、陆正华女士、徐佳女士为薪酬与考核委员会委
员。徐佳女士任主任委员。


3、 提名委员会


选举廖定海先生、李卫宁先生、徐佳女士为提名委员会委员。李
卫宁先生任主任委员。


4、 审计委员会


选举廖定海先生、李卫宁先生、陆正华女士为审计委员会委员。

陆正华女士任主任委员。


表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。



议案三:审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事会提名,第四届董事会提名委员会审核,同意聘任廖
定海先生为公司总裁(简历详见附件),任期自本次会议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。本次聘任后,廖定海先生将同时担任公
司董事长、总裁。


公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。


《关于公司董事会、监事会完成换届选举暨部分董事离任的公
告》、《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于2018年05月17日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票。


议案四:审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

经公司董事长廖定海先生提名,第四届董事会提名委员会审核,
公司董事会同意聘任欧阳业恒先生、黄宏矩先生、胡炜先生、杨晓娟
女士为公司副总裁(欧阳业恒先生、胡炜先生、黄宏矩先生、杨晓娟
女士上述人员简历详见附件),任期自本次会议通过之日起至第四届
董事会届满之日止。


公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。


《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于2018年05月17日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网


(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票。


议案五:审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司董事长廖定海先生提名,第四届董事会提名委员会审核,
公司董事会同意聘任黄宏矩先生为公司财务总监(简历详见附件),
任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任
后,黄宏矩先生将同时担任公司董事、副总裁、财务总监。


公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。


《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》及独立董事所发表意见的具体内容详见于2018年05月17日刊
登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


表决结果:赞成 7票,反对 0 票,弃权 0 票。


议案六:审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长廖定海先生提名,第四届董事会提名委员会审核,
公司董事会同意聘任欧阳业恒先生为公司董事会秘书(简历详见附
件),任期自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次
聘任后,欧阳业恒先生将同时担任公司董事、董事会秘书、副总裁。


公司独立董事已就上述聘任事项发表了相关独立意见。


《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》的具体内容详见于2018年05月17日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公


告。


表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票。


议案七:审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长廖定海先生提名,公司董事会同意聘任陈锦鸿先生
为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次会议通过之日起
至第四届董事会届满之日止。本次聘任后,陈锦鸿先生将同时担任公
司投资部总监、证券事务代表。


《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公
告》的具体内容详见于2018年05月17日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。


表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票。


议案八:审议通过了《关于公司2018年度高级管理人员薪酬的议
案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审核同意,公司董事会同意调整
公司高管 2018年薪酬方案,薪酬分为固定部分和浮动部分,浮动部
分根据经审计的当年度业绩,由薪酬与考核委员会进行考评确定。其
中固定部分具体如下:副总裁胡炜先生的薪酬为每月30000元(税
前),副总裁杨晓娟女士的薪酬为每月30000元(税前)。在公司同时
担任非独立董事的高管薪酬依照公司 2017年年度股东大会审议通过
的薪酬方案执行。


独立董事对本议案发表了无异议的独立意见。



表决结果:赞成7票,反对 0 票,弃权 0 票。


三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




特此公告。




广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2018年05月16日



附件:

1、廖定海,1963 年出生,男,本科学历,高级工程师,兼职教
授,中国国籍,无境外永久居留权。1983 年毕业于大连舰艇学院海
洋测绘系,曾任海军某部分队长、工程师、高级工程师等职务,从事
海洋测绘近二十年。2009年5月至 2012年2月任本公司董事长兼总
经理;2012年2月至 2018 年 1月担任公司董事长;2018年 2月至
今担任公司董事长、总裁。


廖定海最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监会宣
布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形;廖定海现直接持有
公司 26.16%的股份,为公司控股股东、实际控制人,与公司其他董


事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


2、欧阳业恒,1970年出生,男,硕士研究生学历,中国国籍,
无境外永久居留权。1999年毕业于暨南大学工商管理专业。2011 年
8月加入广州中海达卫星导航技术股份有限公司,任职投资发展中心
副总监、总监;2013年8月任命为公司董事长助理兼任集团企业发
展中心总监;2016年5月至今担任公司董事、副总裁、董事会秘书。


欧阳业恒先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证
监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形;欧阳业恒先
生直接持有公司股票 150,000 股(其中,105,000 股股票为 2016年
限制性股票激励计划尚未解售的股份),另外,个人出资 100 万元通
过广州中海达卫星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接
持有公司股份。并在2018年05月04日被公司授予股票期权300,000
股(备注:股票期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记)。欧
阳业恒先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


3、黄宏矩,1980 年出生,男,本科学历,中国国籍,无境外永
久居留权。2003 年 6月毕业于广东商学院,2007年11月入职广州
中海达测绘仪器有限公司,历任财务管理主管、财务中心副经理、财
务中心经理、公司财务总监等职;2018年2月至今担任公司副总裁、
财务总监。



黄宏矩最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监会宣
布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。黄宏矩直接持有公
司股票 182,000 股(其中,105,000 股股票为 2016 年限制性股票激
励计划尚未解售的股份),另外,个人出资 80 万元通过广州中海达
星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并
在2018年05月04日被公司授予股票期权300,000股(备注:股票
期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记)。黄宏矩与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系。


4、胡炜, 1971年5月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权。

1991 年 7 月毕业于武汉测绘科技大学,历任贵州省安顺地区水利水
电勘测设计院测量队队长,广州南方测绘仪器公司宣传策划部经理,
广州高科通信技术有限公司市场部总经理,广东网通高级经理,佛山
联通市场销售部副总经理;2011年3月加入公司,任市场策划中心
总监。2013 年1月起任本公司副总裁。


胡炜最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监会宣布
为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。胡炜先生直接持有公
司股票430,000 股(其中,105,000 股股票为 2016 年限制性股票激


励计划尚未解售的股份),另外,个人出资150万元通过广州中海达
星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并
在2018年05月04日被公司授予股票期权300,000股(备注:股票
期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记)。与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。


5、杨晓娟,1975 年 5 月出生,女,汉族中国国籍,无境外永
久居留权。1999 年毕业于山西大同大学文学院,2007 年获得中山大
学管理学院企业管理研究生进修班结业证。2004-2011 年在广州新电
星商贸有限公司(现为香港隆星集团)历任行政总监助理、总经理助
理、行政总监。 2012年入职广州中海达卫星导航技术股份有限公司,
担任总裁助理一职至今。


杨晓娟最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受
到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监会宣
布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形。杨晓娟直接持有公
司股票 100,100股(其中,70,000股股票为 2016 年限制性股票激励
计划尚未解售的股份),另外,个人出资 100 万元通过广州中海达
星导航技术股份有限公司第一期员工持股计划间接持有公司股份。并
在2018年05月04日被公司授予股票期权300,000股(备注:股票
期权尚未在中国结算公司深圳分公司完成登记)。杨晓娟与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、


监事、高级管理人员不存在关联关系。


6、陆正华,1962 年出生,女,博士学历,中国国籍,无境外永
久居留权。 2008年毕业于澳门科技大学,中国注册会计师协会会员、
中国注册会计师。 2005 年至今任职华南理工大学工商管理学院研究
生导师,目前担任广东粤运交通股份有限公司(股票代码:03399)、
广东广新信息产业股份有限公司(股票代码:831813)、广东紫丁香
实业股份有限公司(股票代码:835362)及广州市聚赛龙工程塑料股
份有限公司(股票代码:839141)独立董事。2017 年 5月至今担任
广州中海达卫星导航技术股份有限公司第三届董事会独立董事。


陆正华女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监
会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形;陆正华女士未
持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


7、李卫宁,1966 年出生,男,博士学历,中国国籍,无境外永
久居留权。2008 年毕业于华南理工大学。1988 年至今任职华南理工
大学工商管理学院博士生导师,目前担任肇庆华锋电子铝箔股份有限
公司(股票代码:002806)和广州广电计量检测股份有限公司(股票
代码:832462)独立董事。


李卫宁先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监


会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形;李卫宁先生未
持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


8、徐佳,1964 年出生,女,律师,中国国籍,无境外永久居留
权。2006 年至 2017 年 4 月在广东亚太时代律师事务所担任专职律
师;2017年 4月至今北京大成(珠海)律师事务所担任专职律师;
2009年5月至 2015 年 5月曾出任公司第一、二届董事会独立董事。


徐佳女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未
受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监会
宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形;徐佳女士未持有
公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。


9、陈锦鸿,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权。1986 年
10月出生,本科学历,毕业于中山大学,2014 年 02 月加入广州中
海达卫星导航技术股份有限公司,先后任职公司企业发展中心经理、
总监;2016年08月至今担任公司投资部总监、证券事务代表。


陈锦鸿先生最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;不存在被中国证监
会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形;陈锦鸿先生直


接持有公司股票60,000股(其中,42,000 股股票为 2016 年限制性
股票激励计划尚未解售的股份)。并在2018年05月04日被公司授予
股票期权150,000股(备注:股票期权尚未在中国结算公司深圳分公
司完成登记)。陈锦鸿先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。



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