[公告]国立科技:职工代表大会决议公告

时间:2018年05月16日 21:34:53 中财网


证券代码:300716 证券简称:国立科技 公告编号:2018-030



广东国立科技股份有限公司

职工代表大会决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。






广东国立科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,
为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,公司于2018年5月16日(星期三)上午
9:00在公司会议室召开2018年第一次职工代表大会。本次会议通知以电话和电子邮件
的方式送达至公司全体职工代表。本次会议共17名职工代表参加,会议由职工代表黄
喜女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及
《公司章程》的有关规定,会议合法有效。


经与会全体职工代表认真审议,以17票同意、0票反对、0票弃权,同意选举公司
职工尚威威女士、鲁华女士为公司第二届监事会职工代表监事(简历附后),尚威威
女士、鲁华女士将与公司2017年年度股东大会选举产生的一名股东代表监事共同组成
公司第二届监事会,任期至公司第二届监事会届满为止。


尚威威女士、鲁华女士符合《公司法》及《公司章程》有关监事任职的资格和条
件,能够胜任对应岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任
职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况,不是失信被执行人。


公司不存在最近二年内曾担任过公司董事和高级管理人员担任监事的情形;单一
股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。


特此公告。


广东国立科技股份有限公司监事会

2018年5月16日


附件:

职工代表监事简历



尚威威女士简历

1979年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。2007年1月至2013年9月任东
莞市国立科技有限公司出纳;2013年10月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司采购
兼董事助理;2014年6月至今任东莞市国立新材制品有限公司监事;2016年1月至今任
东莞市国立橡塑制品有限公司监事;2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司监事
兼采购。


截止目前,未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有《公司法》第一百四十
六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条
所规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属
于“失信被执行人”,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以
及《公司章程》等相关法规制度中监事任职资格的要求。




鲁华女士简历

1986年出生,中国国籍,无境外居留权,高中学历。2011年至2014年7月任东莞市
国立科技有限公司业务生管员;2014年7月至2015年4月任东莞市国立科技有限公司采
购员;2015年4月至今任广东国立科技股份有限公司监事兼采购。


截止目前,未持有公司股份,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持
有5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,没有《公司法》第一百四十
六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条
所规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不属
于“失信被执行人”,符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以
及《公司章程》等相关法规制度中监事任职资格的要求。





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